乐清警方抓获27名“老赖” 追回赃款赃物等10亿元

　　 办企业时风光无限，企业倒闭后就一逃了之，不仅卷走了巨额非法吸收的公众存款、贷款，有的甚至企图通过洗钱隐匿赃款……日前，乐清市公安部门开展“治赖追逃”行动，追回“治赖追逃”对象27名，其中潜逃境外的1名，追回赃款、房产、股权等共计价值10亿余元。

　　乐清市公安部门有关负责人说，任何恶意“逃废债”的行为，公安机关必将严厉打击，不管逃得多远都要把他抓回来，资产不管藏得多深都要追回来。企业走出困境唯一的出路就是努力开展自救或诚实破产。

　　逃到柬埔寨落脚

　　警方照样追捕归案

　　近日，乐清市公安部门对“治赖追逃”对象进行了全面梳理，对重点案件建立专门追逃组。

　　根据公安部的“猎狐2014”专项行动的统一部署，市公安部门积极开展缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人。经过大量的前期调查，民警查明在逃犯罪嫌疑人石某逃往境外柬埔寨的准确落脚点，并及时传递给追捕小组。

　　今年8月19日，公安部派往柬埔寨的追捕小组根据线索，成功抓获石某。这也是“猎狐2014”专项行动开展以来，温州逃亡境外首个被抓获的经济犯罪嫌疑人。

　　骗取银行贷款7000万元

　　曾是女企业家的她落网

　　陈某的身份曾是柳市某集团的董事长，因“逃债”东躲西藏。如今，她以骗取贷款罪被判处有期徒刑5年。

　　2013年7月，陈某的公司经营不善，资不抵债，企业倒闭，银行贷款3亿余元无力偿还。为其互保的多家企业和相关债权人怀疑陈某转移资产用于炒房，要求公安机关彻查。

　　警方查证，陈某确实存在挪用公司的钱购买别墅的行为，后因资不抵债，别墅被法院拍卖。2013年11月，警方发现陈某有涉嫌骗取贷款行为，立案侦查。经查明，从2010年起，陈某以公司的厂房等作为抵押，先后向银行贷款数千万元，此后，还向银行提供虚假财务报表骗取授信额度，制造虚假购销合同、伪造增值税专用发票，骗取银行贷款7000万元。

　　今年上半年，警方经多方查访，得知陈某住在杭州一豪宅，于是组队前往抓捕，却没有发现陈某的身影。经过一个多月的追查，陈某终于落网。

　　深挖细查牵出洗钱案

　　虹桥三名“老赖”获刑

　　乐清虹桥人周某、胡某夫妇由于负债过多，造成企业倒闭。通过深挖细查，警方了解到，周某夫妇一方面无法偿还债务，一方面又在贵州六盘水杨家寨煤矿投资了巨额资金。“这不仅是‘逃废债’，还是洗钱的犯罪行为。”侦查民警说，煤矿的总负责人正是周某的姐夫吴某。

　　专案组决定赴贵州六盘水查明情况，通过调查杨家寨煤矿的银行账户，发现犯罪嫌疑人胡某在2009年至2011年期间，多次通过吴某的账户或直接汇款到杨家寨煤矿的账户资金达4000多万元，作为购买杨家寨煤矿的股份和矿道建设资金，还提供了两辆车放在煤矿使用。

　　专案组将吴某抓获。在法庭上，吴某说，隐匿胡某夫妇的股权，是想将这部分钱留给胡某的一对子女。

　　2013年底，经法庭宣判，吴某因涉嫌洗钱罪被判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金260万元。胡某夫妇均以非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑8年6个月，分别处罚金30万元，并被责令共同向债权人退回赃款数亿元。