罚金2000万！丽水这12人被判刑！

来源：丽水检察

一个赌博软件牵出一桩“洗钱”大案

涉案金额高达7亿元

主犯还是一名经济法研究生……

近日，这起大型第四方支付犯罪案判了

12名被告人获刑，最高罚金2000万元

日前，由龙泉市人民检察院提起公诉的刘某某等12名被告人非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案一审开庭审理。经教育转化，12名被告人全部自愿认罪认罚，法庭经过审理，采纳检察机关量刑建议，以非法经营罪判处刘某某等10人有期徒刑七年至有期徒刑二年缓刑两年六个月不等的刑期，并处人民币2000万元至5万元不等的罚金。以帮助信息网络犯罪活动罪判处易某等2人有期徒刑二年九个月、罚金65万元，有期徒刑二年七个月、罚金5万元。

线索：源起一桩赌博案

2019年5月起，在龙泉市有人通过朋友圈推广一款名为“大满贯”的软件，内含斗地主、抢庄牛牛、炸金花等游戏，下载注册该软件人员可进行充值赌博，且获利后能够提现。有人已在该软件中输了数十万元，而推广该软件的翁某某、郑某某等人却获得不菲的佣金。调查发现，参赌人员在“大满贯”软件充值的资金最终进入了天津、杭州、沈阳等地的多个公司的对公账户。至此，境外赌博平台通过境内“第四方支付平台”进行“洗钱”的犯罪网络逐渐浮出水面……

深挖：层层“洗钱”逃避监管

经查，以山西人刘某某为首的非法支付结算团伙、以湖南人易某为首的资金回款团伙被抓获归案。

本案主犯刘某某是一位名校经济法研究生，却把自己的聪明才智用在了歪门邪道上。他看准从事网络赌博、电信诈骗等违法人员的赃款“洗白”需求，雇佣人员建立“华荣”支付结算系统，并利用他人名义注册成立多家空壳公司，目的为获得银行对公账户，收集支付客户资金。

刘某某还与湖南某电子商务公司老板易某联系，约定将华荣系统与该电子商务公司进行对接，由易某公司接收话费充值卡密并出售后，扣除一定比例的利润后将出售话费充值卡密的费用打回刘某某控制的公司账户，至此建成非法交易的“洗白”渠道。

随后，刘某某在网上发布广告寻找需要第四方支付平台的客户，慢慢的，大满贯、捕鱼王、大爆奖等网络赌博平台成了其“客户”。

梳理：操盘复杂的黑色产业链

赌徒在大满贯等网络赌博平台上充值并完成支付后，钱并未直接流向境外控制该平台的团伙，而是转变成了一张张话费充值卡密，并通过刘某某搭建的“华荣”系统进行流转。由易某的电子商务公司接收话费充值卡密，完成第一道“洗钱”。然后易某等人将卡密销售给重庆、厦门等地的公司（另案处理），完成第二道“洗钱”。易某公司扣除利润后将回款再次转回刘某某控制的公司，资金由刘某某团伙进行代付，既付给境外赌博团伙，又可给参赌人员提现。刘某某团伙则通过收取手续费赚钱，充值时向赌博平台收取金额2.9%