绍兴开审诈骗案 42名被告请来60多名律师绍兴市安全交易平台
平与代理商，市场行情散户
实际上，电子交易平台是真正的幕后者，总经理谢桥等人划给他们大量虚拟资金到做市商的账户上，有充足的资金，和散户对赌，成为永不输的大庄家，在圈内，这种模式被称为“亏损模式”。一般新客户都是“送金”的，送金就是让他赚钱，这是抓住新客户第一步的关键，等新客户赚钱了，增加投资了，他就变成了在砧板上的鱼，等着被杀。
2013年6月至9月，被告人董正洲为获取“提成”，发展被告人周虎成为下级代理，后周虎被告人李辉组建业务团队，购买电话号码，招募人员以“达富私募机构”业务员名义在全国范围内电话招揽客户，以提供行情为诱饵，客户到观之茗平台投资。
这个“观之茗交易平台”究竟是什么来头？记者了解到，该平台的创始人蒋丽军是个80后，2013年他在上海花了20多万元买来软件，又买了服务器，紧接着就开始了这场“圈钱游戏”。
这个化工电子交易平台，除了正常的交易中收取手续费外，还把化工产品中的草酸、液碱、木糖醇、甘油和双氧水等化工产品种类承包给了唐某等4个“做市商”，做市商相当于最高级别的“总代理商”，他们负责决定最终市场行情，涨跌全由他们控制。
随着调查的深入，警方发现有资质的正规公司也涉足这个“偏门”。据了解，南京亚太电子交易中心有限公司成立于2009年10月，系大化工产品现货电子商务平台，交易品种为化工类产品。
与之对应的是，投资者因为亏损，往往也会越来越疯狂，在这起诈骗案中，少则几万，多则几百万，损失最大的一个投了900多万，据办案称，在他们调查时，主动联系过全国各地的人“但许多人还都不知道自己被骗了，还在增加投资”。
庭审现场
这下刘某觉得自己碰到发财机会了，于是追加投入，又拿出94000多元，账户上的数字变成了99000元。6月底，刘某在先“小赚一笔”的情况下被强制平仓，账户只剩下2000元，这意味着，他瞬间损失了9万多。
先“送金”后“杀客”，他们这样卷走了客户资金
记者获悉，去年警方抓获涉案人员达50多人，损失超2000万元。目前该案还在进一步的审理当中。
蒋丽军、董正洲、周虎、李辉等人，先是带领客户进行操作，操盘在后台控制平台交易品种价格走势，通过先“送金”后“杀客”的方式骗取客户资金。短短两个月内，有三千多万元客户资金存入了支付平台，而这些钱最终都被蒋丽军等人层层瓜分走了。
据当时侦办此案的绍兴市越城介绍，王辉真名叫李辉，他在打电话给刘某后，立即把信息反馈给了上家周虎，然后周虎就扮演上级领导，指导刘某操作。在这层关系里，李辉是四级代理商，负责拉客户，周虎是代理商，负责技术指导，算是李辉的上家，在刘某损失的9万多元里，李辉团队可以拿到50%-60%的提成，而周虎可以拿10%-15%。
散户半天亏损9万多，警方调查时平台突然关闭
据绍兴市检察院，2013年5月至7月，被告人蒋丽军假冒吴康的名义注册成立观之茗贸易有限公司，并非法架设观之茗农产品现货电子交易平台。在全国范围内通过打电话的方式，以提供“准确行情、带领操作、许诺赚钱”为诱饵，客户到观之茗平台开户，参与毛尖、茉莉花、铁、龙井等平台内虚拟茶叶品种的交易。
13日上午，这起全国关注的诈骗案在绍兴市中级开庭，42名被告、60多名律师，还有上百个旁听人员都到了庭审现场。记者了解到，由于涉案人数众多，案件复杂，该案预计需要审理一个星期，公诉机关将与众被告人及其律师就犯罪经过、犯罪事实等问题展开辩论。
此案涉及到的两个现货交易平台，“观之茗”是没有交易资质的“野鸡”平台，“南京亚太”则是有交易资质的正规平台，两者看似身份手法不同，但在这个里的本质却很相似：幕后的平掌握着散户的账户信息，与各级代理商，着市场行情，成了和散户对赌的背后最大庄家，散户无论怎么做，涨跌都是他们说了算，最后他们赢。
据绍兴市检察院，2012年7月，时任公司总经理的谢桥和副总经理郑东昊擅自决定招募合约代理商，将品种外包，以非法占有为目的，通过代理商客户投资，以操控价格等方式骗取他人资金。谢桥与李星达等“做市商”约定南京亚太占15%，“做市商”及下级代理商等占85%的分赃比例，由陈自力负责审核提成比例。
绍兴越城警方去年查获一起现货电子交易平台特大诈骗案，这个案件涉及到两个现货交易平台，分别为“观之茗”和“南京亚太”，此案人数达2000多，涉案金额达1亿多元。
正规公司也不“检点”，招代理骗客户投资圈钱
刚一开始，散户把钱存入交易平台，他们会让散户先赚一笔，然后等散户追加投资后，就开始“杀客”，故意把错误信息给散户，导致散户在交易平台用作交易的资金有去无回，被所谓的平、各级代理商一层层。
2013年6月，绍兴的刘某接到一个名叫王辉的人电话，对方称自己是达富私募机构的，在做茶叶、化工产品的电子交易，“等你赚钱了，我们可要三七分！”听了一番介绍，刘某抱着试试看的心态，转账了5000元到他们的支付平台，再在王辉推荐的“观之茗”平台上进行交易，两天赚了1100元。
然而，在警方调查时，“观之茗交易平台”却突然关闭了。
