湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告绍兴市安全交易平台

网络投票起止时间：自2016年3月28日

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

委托人股东帐户号：

特此公告！

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

李孟刚先生，1967年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。李先生自2008年11月至今一直担任交通大学经济管理学院教授、博士生导师，中国产业安全研究中心主任；特约经济分析师；中国铁会科学技术评审委员会委员等。现任大秦铁股份有限公司董事、四川金顶股份有限公司董事。

（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

六、其他事项

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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委托人持普通股数：

五、会议登记方法

龚启华先生，1968年6月出生，福建松溪人，中员，工商管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理，中邮资产管理有限公司董事长、总经理，中邮资本管理有限公司总经理。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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4、涉及关联股东回避表决的议案：无

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关，公司监事会于2016年3月10日进行了换届选举。

三、股东大会投票注意事项

邓中华先生，1968年出生，中国国籍，中员，管理学硕士、工学博士，教授，注册会计师。湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师，科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家。现任长沙学院教授，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事，本公司董事。

（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

委托日期： 年 月 日

■

李玉杰先生，1961年11月出生，河南鲁山人，中员，大学本科，高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组；山西省邮政公司总经理、党组副，山西省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司财务部总经理。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二○一六年三月十一日

本公司董事会及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

附件1：授权委托书

四、示例：

重要内容提示：

韩广岳先生，1966年4月出生，山东宁阳人，中员，工商管理硕士，高级经济师。曾任邮政公司副总经理、党组，中国邮政储蓄银行分行行长；四川省邮政公司总经理、党组副、党组，四川省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公司执行董事。

第六届监事会股东代表监事候选人简历

叶思泽先生，1975年5月出生，湖南长沙人，大学本科，系统集成高级项目经理、系统分析师、软件设计师。曾担任本公司高级程序员、项目经理，现任本公司邮政行业部集邮业务项目经理。

召开地点：公司八楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷玉兰2号湘邮科技园)

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一六年三月十一日

湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年3月10日上午10:30，在公司八楼会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2016年3月4日前通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事9人，现场出席董事3人，通讯表决董事6名。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审议并通过如下议案：

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。同意提名赵永祥先生、王忠国先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年。

（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

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委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

湖南湘邮科技股份有限公司

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

上述议案已经公司2016年3月10日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2016年3月11日公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的临时公告。

一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

一、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

职工监事个人简历如下：

特此公告!

赵永祥先生，1964年2月出生，无极人，中员，硕士研究生，高级经济师。曾任省邮政局助理巡视员，中国邮政集团公司财务部副总经理。现任中国邮政集团公司审计局局长、中国邮政集团公司党组纪检组组员；本公司副董事长。

王飞先生，1985年2月出生，中国国籍，博士研究生学历。王先生历任新加坡国立大学淡马锡实验室研究员，并担任多个无人机项目的负责人；新加坡国立大学电子和计算机工程研究生教学助理。现任新加坡飞狮科技责任有限公司总经理。

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议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2016年第一次临时股东大会

本公司董事会及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

(二)股东大会召集人：董事会

一、召开会议的基本情况

第六届董事会董事候选人简历

■

传 真：0731－8899 8686、8899 8859

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

徐茂君先生，1965年8月出生，河南开封人，中员，研究生，经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组；中国邮政集团公司邮政业务局副总经理、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组；湖南省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司湖南省分公司总经理、党组。

特此公告!

公司工会3月9日组织召开职工代表大会，选举公司职工叶思泽先生为公司第六届监事会职工代表监事。叶思泽先生与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期及就任时间与第六届监事会其他监事一致。

附件2采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票方式说明

本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议审议事项

第五届监事会第十一次会议决议公告

(六)采用累积投票制选举董事、董事和监事的投票方式，详见附件2

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

同意于2016年3月28日召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告。

湖南湘邮科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2016 年3月10日上午10时在本公司八楼会议室召开，会议通知于2016年3月4日通过专人或传真方式传达至各位监事。会议采取现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的。会议由监事会范宏女士主持，会议做出如下决议：

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

同意提名韩广岳先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、张华女士和邹龙赣先生为公司第六届董事会非董事候选人，提名邓中华先生、李孟刚先生、王飞先生为公司第六届董事会董事候选人。任期三年。

第五届董事会第十八次会议决议公告

四、会议出席对象

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

关于职工代表监事换届选举的公告

二、《关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2016-004

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

监事会

张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中员，大学本科，高级会计师。曾任市邮政公司计划财务部经理；市东区邮电局副局长、党委副；邮区中心局党委、副局长。现任本公司总裁。

本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、特别决议议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

邹龙赣先生，1965年1月出生，江西吉安人，本科学历，高级会计师。曾任江西省高等级公管理局审计科副科长（主持工作），江西赣粤高速股份有限公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会计师。现任江西赣粤高速公股份有限公司总经济师，本公司董事。

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会， 并代为行使表决权。

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-005

(三)公司聘请的律师。

（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2016年3月25日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过或传真方式登记。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

委托人持优先股数：

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

附件：

召开的日期时间：2016年3月28日 14点 30分

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。

附件1：

(七)涉及公开征集股东投票权

1、各议案已披露的时间和披露

特此公告！

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本次股东大会审议议案及投票股东类型

董事候选人的任职资格和性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。

第六届董事会董事候选人简历

无

王忠国先生，1964年1月出生，辽宁沈阳人，中员，大学本科学历，。曾任中央纪委监察部干部室正处级员、监察员；中央纪委监察部预防室综合处处长。现任中国邮政集团公司监察局副局长、中国邮政集团公司党组纪检组组员。

（三）联系人：石旭 陈好

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-006

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该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

股东大会召开日期：2016年3月28日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-003

委托人身份证号： 受托人身份证号：

湖南湘邮科技股份有限公司

湖南湘邮科技股份有限公司：

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公司现任董事对该议案发表了意见，具体内容见同日上网文件。

二○一六年三月十一日

至2016年3月28日

2016年3月11日

(一)股东大会类型和届次

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(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四)其他人员

公司职工代表大会选举叶思泽先生为公司第六届监事会职工代表监事，具体内容详见同日公告。

监事会