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经过门的初步数据排查发现，叶某某以一家“欧陆精品站”网店作掩护，销售走私烟和假烟，并在网络贴吧发布售烟信息，仅3个月交易金额就高达145万，有重大嫌疑。
2014年9月初，丽水市烟草专卖局稽查支队副支队长陈学荣得到一条消息称，丽水籍的叶某某涉嫌通过互联网销售走私烟。
经过近一个月连续、缜密的数据分析和研判，专案组迅速理清了案件的网络结构，一张以叶某某为核心的关系人拓展图逐渐清晰。绘制完图谱，专案组人员不禁大吃一惊——直接或间接与叶某某发生涉烟交易关系的嫌疑人多达200余人。
通过大数据比对网站交易记录、支付宝交易记录、银行交易记录，专案组最后锁定叶某某的主要上家有周某、胡某某、陈某某等19人，下级分销商有郑某某、韩某、林某等21人。
“先别慌。”眼看案情有了重大进展，陈学荣一如既往地冷静，“这几天我一直在琢磨，既然是网上销售走私烟，他家里估计也没有什么库存。没有，不能贸然动手。”
11月14日，专案组在抓获嫌疑人郑某某；
……
11月13日，专案组在大连抓获嫌疑人韩某；
得到举报消息后，专卖稽查员到叶某某居住地附近调查。
然而他们没有想到，这次调查竟牵出了一起案值达5000万元的互联网非法经营走私卷烟大案。
2014年10月15日，由丽水和烟草人员组成的专案组在浙江省、浙江省烟草专卖局的部署指导下，兵分五，赶赴上海、、辽宁、浙江杭州、呼和浩特等地，开展“多警种联合作战、多角度集成打击”的行动。
摸清了关系网后，专案组发现，叶某某的上家主要有两条货源渠道：一条是以周某、胡某某为代表的“海淘”走私群体，借助导游身份组织境外旅行团，频繁在日本、韩国、东南亚等地购买走私烟携带入境；另一条是以陈某某为代表的广东汕尾地下边境走私团伙。
2014年9月23日，在丽水市局稽查支队。
10月15日，专案组在上海抓获嫌疑人周某；
丽水“9·25”特大互联网非法经营走私卷烟案件专案组人员通过海量信息分析判断虚拟世界里发生的交易行为。
“就在这里。”陈学荣指指面前的电脑显示器，“走，我们去门走一趟。”
面对虚拟店铺、虚假身份、网易和结算，较之传统涉烟违法犯罪活动，打击利用互联网的非法经营卷烟行为难度更大。
丽水市局供稿
数据到手了，如何短时间内在海量交易数据中，甄别出哪些是涉烟交易信息？哪些是普通商品交易信息？哪些是真实的交易信息？哪些是虚假的交易信息？信息甄别工作成了摆在专案组面前的现实问题。
“一定要深源，全面揭开‘9·25’案件的。”根据部署，专案组马不停蹄奔赴杭州某电商总部，调取叶某某网店的所有交易数据13789条和支付宝转账数据9930条。
至此，专案组摸清了“9·25”特大互联网非法经营走私卷烟案件的基本情况。他们遵循“实细全、稳准狠、抓主犯”的原则，运用网监、技侦等手段，通过交易时留下的IP地址信息，锁定了嫌疑人的实际地址，并加强动态，适时准备收网。
“陈队长，有情况。”熬了一夜的专卖稽查员冯红伟刚回到办公室便迫不及待地说，“他家白天没有动静，晚上一直开着灯，十分可疑。要不要马上通知门，一起去查看一下？”
2014年9月25日，丽水市正式对叶某某非法经营走私烟案件进行立案侦查。就在立案侦查的第二天，办案人员便将叶某某抓获，并在其家中查获作案手机两部、电脑一台及部分账册资料。通过查看手机通话和微信、QQ聊天记录，结合叶某某本人的口供，初步锁定了上下游涉案人员共8人。一张纵贯全国南北的走私烟和假烟销售网络渐渐浮出水面。
凭着多年的实战经验和过硬技能，专案组很快找到了破解思。他们运用数学及统计学算法，通过海量信息来分析判断网络虚拟世界里发生的各种交易行为，寻找真实的走私烟交易网络，理清纷繁复杂的人物关系。
2014年12月，经丽水市申请，门发起“集群战役”。全国20个省市统一收网，查实自2014年1月以来，叶某某、周某、郑某某、韩某等人，通过网络平台非法经营卷烟，作案次数频繁，交易19000多次，涉案卷烟6000余件，案值达5000余万元，涉案人员200余人，遍布、上海、广东、浙江等20个省市。至此，“9·25”案件取得了重大胜利，有力打击了借助互联网非法经营走私卷烟的行为。
2014年9月30日，丽水市局会召开联席会议。会议由丽水市局长卫中强主持，会上成立了“9·25”特大互联网非法经营走私卷烟案件专案组。专案组由市副局长金珍担任总指挥，烟草人员全力配合门侦查案件。
“可不动手哪来的？”冯红伟疑惑地问道。
“9·25”涉烟案件是一起发生在浙江丽水的特大互联网非法经营走私卷烟案件。经查实，通过网络平台非法经营卷烟的涉案人员达200余人，遍布、上海、广东、浙江等20个省市，案值达5000万元。线上张网，线下收网，这一案件的侦破成为多角度集成打击互联网非法经营走私卷烟的经典案例。
而叶某某的下家，则是通过互联网论坛找到叶某某的网店，以女装销售或打火机、烟灰缸销售作为开展走私烟交易。在建立信任关系之后，双方直接进行支付宝转账交易。
