丽水市粮食总公司603990：：麦迪科技首次公开发行股票(A股)招股说明书

的议案》，将于2013年第一次临时股东大会审议通过的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东未来分红回报规划》的议案，结合中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号文）的要求进行修订，修订后的上市后利润分配政策主要内容如下：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书355本次发行后公司利润分配政策如下：（一）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在盈利和现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，并保持分配政策的连续性和稳定性。（二）公司优先采用现金分红方式。在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司存在下列情形之一的，可以不按照前款进行现金分红：1、审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；2、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司董事会可以根据公司盈利及资金状况提议进行中期现金分配。（三）公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式；公司也可以采取股票股利的方式予以分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书356营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次分配所占比例不低于20%。公司现阶段若有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到20%；若无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到40%。（四）若公司调整利润分配政策的，公司应广泛征求董事、监事、投资者的意见。调整后的利润分配政策不得违反法律、行规、部门规章及中国证监会和证券交易所的有关。有关调整利润分配政策的议案，由董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。五、公司分红回报规划2014年8月2日，本公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订

的议案》，将于2013年第一次临时股东大会审议通过的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东未来分红回报规划》的议案，结合中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号文）的要求进行修订，修订后的分红回报规划主要内容如下：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书3571、制定分红回报规划的原则分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和股东权益为旨，现金分红为主的基本原则。2、制定分红回报规划时考虑的因素公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行募集资金情况、银行信贷及外部融资等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以利润分配政策的连续性和稳定性。3、股东未来分红回报规划内容公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。公司制定股东未来分红回报规划：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。4、分红回报规划关于上市后三年具体的分红计划公司上市后三年计划将为股东提供以下投资回报：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的和监督。苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书358第十五节其他重要事项一、信息披露及投资者关系的负责机构人员本公司按照中国证监会的有关，制定了《信息披露管理制度》。《信息披露管理制度》本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。本公司负责信息披露和投资者关系的部门是董秘办，联系方式如下：联系人：孔烽电话：传真：电子信箱：二、重要合同（一）销售合同截至报告期末，公司正在执行的300万元以上的销售合同如下表所示：单位：万元客户名称项目名称合同金额签约日期上海交通大学医学院苏州九龙医院智慧医院整体解决方案3,163.422014.12.31忻州市人民医院数字化手术室、重症监护、临床系统设备等2,028.222014.09.08中山大学附属第三医院信息化手术室系统项目1,129.682013.06.14铜陵市人民医院数字化手术室系统、手术医疗行为管理系统、手术护理信息系统和DoCare麻醉临床信息系统V5.0900.002015.12.28华中科技大学同济医学院附属同济医院、湖北省人民医院、湖北省卫生厅远程医疗系统建设项目832.002012.08.02河南省人民医院专科分级诊疗平台783.2962015.11.19呼伦贝尔市人民医院数字化手术室系统软件和手术行为管670.332016.03.21苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书359客户名称项目名称合同金额签约日期理系统软件深圳市医学信息中心医院临床支持系统项目607.002011.09.30湖南中医药大学附属第一医院数字化手术室498.002015.05.31青海省人民医院手术行为管理系统软件及其它相关设备481.702016.03.30上海申康医院发展中心移动医疗信息系统393.602016.02.29茂名市人民医院DoCare？麻醉临床信息系统V5.0、DoCare？重症监护临床信息系统V2.0390.002013.12.31大同市第三人民医院数字化手术室系统及整体解决方案377.4552015.12.30国文医院DoCare？麻醉临床信息系统V5.0等368.002014.08.21佛山市中医院手术麻醉信息系统357.322014.07.14丹东市中心医院数字化手手术室工程350.002015.09.10中国人民解放军第三军医大学第三附属医院DoCare？手术麻醉临床信息系统等350.002012.06.20注：上表中签约时间在2011年和2012年仍在履行的合同主要系尚有部分款项未收回，或者合同约定分期付款，尚有部分款项未到支付期限，相关合同项目均已实施完毕，并经验收。（二）采购合同公司的采购内容主要为电脑、打印机等产品，单笔采购订单执行期间较短，截至报告期末，公司与供应商签订的框架性年度采购合同均已执行完毕，到期后不再续签。（三）借款合同截至报告期末，公司正在履行的借款合同如下：单位：万元合同编号借款人贷款人方式借款期限借款金额S325350M麦迪斯顿交通银行股份有限公司苏州分行2014.06.19-2019.06.17414.00S325350M2014.07.17-2021.12.15495.00S3250502014MR000038002014.08.24-2020.01.15265.4MR0000280112014.09.24-2021.12.15334.00S3250502014MR000038222014.10.27-2021.12.15356.00苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书360合同编号借款人贷款人方式借款期限借款金额S3250502014MR000038262014.11.24-2019.01.15196.4MR000036282014.12.26-2019.07.15523.4MR000039732015.01.21-2021.12.151,018.5MR000042302015.02.12-2021.01.15699.5MR000004142015.04.17-2021.12.15309.47Z1508LN156539732015.08.24-2021.12.15966.50Z1509LN156770532015.09.25-2021.12.15616.00Z1511LN156111062015.11.11-2021.12.15591.30Z1512LN156341162015.12.09-2021.12.15930.32Z1505LN156180772015.05.22-2021.12.15769.16Z1506LN156246812015.06.18-2021.12.15318.00Z1601LN156643402016.01.18-2021.12.15359.62Z1605LN156424022016.05.24-2017.07.09134.50Z1507LN15640491交通银行股份有限公司苏州科技支行2015.07.20-2021.12.15256.00Z1510LN156884532015.10.13-2016.10.06500.00Z1604LN15628382交通银行股份有限公司苏州工业园区支行2016.05.06-2017.10.22300.00Z1605LN156322402016.05.17-2017.04.22500.00Z1605LN156460062016.06.08-2017.04.22250.00Z1605LN156449372016.06.06-2017.04.22500.00Z1606LN156607752016.06.16-2017.04.22580.001、翁康为麦迪斯顿上述“S325350M号”、“S325350M号”、“S3250502014MR00003800号”、“3250502014MR000028011号”、“S3250502014MR00003822号”、“S3250502014MR00003826号”、“3250502014MR00003628号”、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书361“3250502014MR00003973号”、“3250502015MR00004230号”、“3250502015MR00000414号”、“Z1505LN15618077号”“Z1506LN15624681号”、“Z1508LN15653973号”、“Z1509LN15677053号”、“Z1511LN15611106号”、“Z1512LN15634116号”、“Z1507LN15640491号”、“Z1601LN15664340”、“Z1605LN15642402”借款合同的债务提供连带责任，并与交通银行股份有限公司苏州分行签署了“325350A18号”《最高额合同》。2、翁康、严黄红为麦迪斯顿上述“Z1510LN15688453号”借款合同的债务提供连带责任，并与交通银行股份有限公司苏州科技支行签署了“C1510GR3257377号”《合同》。3、2016年4月29日，翁康、严黄红为麦迪斯顿上述“Z1604LN15628382号”、“Z1605LN15632240号”、“Z1605LN15646006号”、“Z1605LN15644937号”、“Z1606LN15660775号”借款合同的债务提供连带责任，并与交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了“C160427GR3254946号”《合同》。（四）建造合同截至报告期末，公司正在执行的500万元以上的建造合同如下表所示：单位：万元合同甲方合同乙方项目名称合同金额签约日期麦迪斯顿江苏鸿基岩土工程有限公司桩基围护土方工程710.002013.11江苏顺通建设集团有限公司研发楼工程7,608.002013.12幕墙专项施工1,499.00注2014.11研发楼的室外景观、绿化、道室外管线等市政工程950.002015.06上海开乐建设工程有限公司研发楼地源热泵空调工程900.002013.12苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书362合同甲方合同乙方项目名称合同金额签约日期研发楼地源热泵空调工程增补工程649.532015.07安徽省第一建筑工程公司研发楼精装修工程4,560.002015.05江苏新亿迪智能科技有限公司研发楼智能化工程1,496.292015.02注：其中1,200万元在决算时需从研发楼工程项目7,608.00万元中扣除。（五）保函合同公司作为申请人与人交通银行股份有限公司苏州分行签署了以下《开立函合同》，分别为公司的部分销售合同提供金，具体情况如下表所示：单位：万元合同编号受益人最大金额已缴纳金有效期95上海市胸科医院15.0015.002014.01.26-2015.01.25Z1506LC15623507福建省妇幼保健院25.805.162015.06.11-2016.06.08Z1511LC15625070广东省中医院68.0013.602015.12.01-2016.11.25Z1511LC15640015广州市第一人民医院48.659.732015.12.22-2016.12.20Z1511LC15616293苏州科技城医院143.2028.642015.11.19-2016.11.16Z1604LC15618022省采购中心1.201.202016.04.15-2016.07.12Z1606LC15656894上海交通大学医学院附属仁济医院41.408.282016.06.21-2017.06.14Z1606LC15656601上海交通大学医学院附属瑞金医院23.944.792016.06.21-2017.06.14Z1606LC15656296上海交通大学医学院附属第九人民医院23.404.682016.06.21-2017.06.14Z1603LC15692086上海申康医院发展中心39.177.832016.03.09-2017.03.07Z1606LC15668763-1苏州工业园区社会事业局53.8153.812016.07.01-2016.12.28Z1606LC15656630上海市同济医院14.402.882016.06.21-2017.06.14Z1604LC15656489上海中医药大学附属岳阳医结合医院14.942.992016.06.21-2017.06.14苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书363上述Z1506LC15623507号保函由翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州科技支行签署的《合同》（编号：C1506GR37514372）提供，金额为206,400元。上述Z1511LC15625070号、Z1511LC15640015号、Z1511LC15616293号和Z1603LC15692086号保函由翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州分行签署《合同》（编号：C1511GR3254266）提供，的最高债权额为3,750万元。上述Z1606LC15656894号、Z1606LC15656601号、Z1606LC15656296号、Z1606LC15656630号和Z1606LC15656489号保函由翁康及其配偶严黄红与交通银行股份有限公司苏州分行签署《合同》（编号：C160427GR3254946）提供，的最高债权额为7,700万元。上述95号、Z1506LC15623507保函已到期，因相关保函原件尚未退回，金尚未解除冻结。三、对外情况截至本招股说明署日，公司不存在已经承诺或者正在履行的对外事项。四、重大诉讼和仲裁事项截至本招股说明署日，公司不存在对财务状况、经营、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。五、关联方的重大诉讼或仲裁事项截至本招股说明署日，公司控股股东、实际控制人、子公司、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司控股股东、实际控制人最近三年无违规违法行为。苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书364六、刑事诉讼或行政处罚事项截至本招股说明署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺不存在涉及刑事诉讼或行政处罚的事项。苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书365第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明一、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事签名：翁康汪建华傅洪彭适辰DavidGuoweiWang（王国玮）陈泽江谈民宪许平文朱震宇本公司全体监事签名：罗建铭陈梦迪杜文俊本公司全体高级管理人员签名：汪建华傅洪陈泽江徐智渊孔烽吴旺盛苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司年月日苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书366二、保荐人（主承销商）声明本保荐人已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。保荐代表人：方良润项目协办人：纪若楠代表人：张佑君中信证券股份有限公司年月日苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书367三、发行人律师声明本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办律师：徐萍于珍郁寅律师事务所负责人：朱小辉市天元律师事务所年月日苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书368四、会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表等的内容无，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办注册会计师：高峰黄继佳会计师事务所负责人：余强中汇会计师事务所（特殊普通合伙）年月日苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书369五、资产评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办注册资产评估师：杨建平唐丽敏资产评估机构负责人：梅惠民银信资产评估有限公司年月日苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书370六、验资机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办注册会计师：翟小民云会计师事务所负责人：朱建弟立信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书371七、验资复核机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办注册会计师：高峰黄继佳会计师事务所负责人：余强中汇会计师事务所（特殊普通合伙）年月日苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书372第十七节备查文件一、附件投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：（一）发行保荐书；（二）发行保荐工作报告；（三）财务报表及审计报告；（四）内部控制鉴证报告；（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；（六）法律意见书及律师工作报告；（七）公司章程（草案）；（八）中国证监会核准本次发行的文件；（九）其他与本次发行有关的重要文件。二、附件的查阅（一）查阅期间除节假日以外的周一至周五上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。（二）查阅地点与联系方式1、发行人：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司公司地址：苏州工业园区归家巷222号查询电话：；传真：；邮编：2150212、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司公司地址：朝阳区亮马桥48号中信证券大厦21层查询电话：；传真：；邮编：100027