证大文化案升级：戴志康等5人被起诉 涉嫌集资诈骗

原标题：证大文化案升级：戴志康等5人被起诉 涉嫌集资诈骗

备受关注的上海“证大案”出现新的进展。近日，上海市人民检察院第一分院在官网发布受理公告称，其于2020年3月26日受理上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文俊、郁耀、张艳华5人集资诈骗一案。

《财经》记者注意到，在官方机构最新的披露口径中，关于戴志康等人所涉案件，已从最初的涉嫌非法吸收公众存款变为目前的集资诈骗。

多名金融行业律师告诉《财经》记者，侦查机关以非法吸收公众存款罪立案展开调查，检察院以集资诈骗罪移送审查起诉，说明公安机关在立案时发现有初步证据显示嫌疑人有非法吸收公众存款的行为，但在侦查过程中发现了存在以诈骗方法非法集资的行为。相比非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪的行为更恶劣，量刑也要重一些。

从涉嫌非法吸存走向集资诈骗

戴志康等5人集资诈骗案肇始于2019年9月1日。彼时，上海市公安局浦东分局(下称“浦东分局”)发布通报称，上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大文化”)法定代表人戴某康、总经理戴某新等人，于2019年8月29日已向警方投案自首。上海警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大文化立案侦查，并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。证大集团官网显示，其运营方正是警方通报中提到的证大文化。

根据上海警方所说，证大文化在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下捞财宝线上理财平台(即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”)、证大财富线下理财门店(即“证大财富”)，向不特定社会公众非法吸收存款。

此后的2019年9月28日，浦东分局再度发布通报，指出前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员，检查机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。目前，公安机关已初步追缴现金2亿元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等资产。

今年1月10日，浦东分局发布警方通报称，目前公安机关已初步追缴现金7.7亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。与此同时，已先后对本案79名犯罪嫌疑人依法