农行舟山分行举办反洗钱业务培训

　　7月24日，农行舟山分行举办了2015年反洗钱业务培训，各一级支行反洗钱业务管理人员、网点运营主管以及市分行相关业务部门反洗钱工作联络员等共60余人参加了培训，邀请了舟山市人民银行反洗钱科齐皓老师讲课。

　　齐老师以“积极适应反洗钱工作思路转型”为题，分析了国内外反洗钱形势，强调要树立风险管理理念，坚持风险为本的工作思路，解读了反洗钱有关法规，重点围绕商业银行反洗钱工作内容，讲解了反洗钱基本常识、客户身份识别、可疑交易报告制度等反洗钱业务基本内容。同时，结合近期舟山发生或破获的地下钱庄洗钱、毒品洗钱、成品油走私洗钱、涉税洗钱、网络赌博等5个案例，对每个案例的特征进行深入分析，指出洗钱行为的特点，并结合日常监管检查发现的问题，提出了洗钱风险控制措施，有很强的针对性和可操作性。

　　培训不但增长了参训人员的反洗钱知识，掌握了可疑交易识别方法、要点，而且深刻认识到洗钱活动就发生在我们身边，提高了对反洗钱工作重要性和紧迫性的认识，对推进农行反洗钱工作深入开展，提高全行反洗钱管理水平起到积极的作用。(许晶、杨君平)