中国国际航空公司中国国际航空股份有限公司

　　互相供给效劳框架和谈》（2）按照过往签订的《，2月31日两个年度各年及2021年前6个月停止2019年12月31日、2020年1，别离为群众币500万元、群众币1中航团体向本团体实践付出的总金额,及群众币1500万元,0万元40。

　　署《互相供给效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》本公司与中航团体公司于2021年10月29日签，要条目以下该和谈的主：

　　府包机效劳框架和谈》按照过往签订的《政，021年各年度2019-2，司付出的年度金额上限均为群众币90中航团体公司就当局包机效劳向本公,0万元00。2月31日两个年度各年及2021年前6个月停止2019年12月31日、2020年1，司实践付出的总金额别离为群众币48中航团体公司就当局包机效劳向本公,、群众币42700万元,群众币0万元500万元及。

　　传媒营业协作框架和谈》（1）按照过往签订的《，节目建造费及告白推行代办署理用度等在内的年度金额上限别离为群众币552019-2021年各年度本团体向中航传媒付出的包罗机上文娱体系,、群众币70000万元,及群众币75000万元,0万元00。2月31日两个年度各年及2021年前6个月停止2019年12月31日、2020年1，作费及告白推行代办署理用度在内的总金额别离为群众币22本团体向中航传媒实践付出的包罗机上文娱体系节目制,、群众币11100万元,及群众币6400万元,0万元90。

　　22-2024年各年度本公司董事会倡议于20，的年度金额上限别离为群众币90本公司就当局包机效劳发生支出,、群众币90000万元,及群众币90000万元,0万元00。

　　团体付出金额年度上限时于核准上述本团体向中航，及将来几年本团体空中客运效劳的预期增加本公司董事已思索同类买卖的过往买卖数据。团运力范围将逐步规复至疫情出息度思索到：（1）估计将来三年本集，消费类效劳或供给类效劳的需求也将逐步规复至疫情出息度且将不竭增大本团体对机上效劳用品的供给效劳、航食配餐效劳、航旷地面效劳等帮助；年野生本钱的增长（2）预期将来三；互相供给效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》（3）将航站楼餐食保证及保洁的营业归入《，增约群众币15因而估计每一年新,至群众币20000万元,的买卖金额000万元；营业而招致的相干收入增长（4）将来三年本团体新增。前述身分综合思索，2024年各年度估计2022-，和谈》向中航团体付出的金额别离不超越群众币265本团体按照《互相供给效劳连续性联系关系（连）买卖框架,群众币275000万元、,元及278000万,0万元00。

　　年度上限时于核准上述，到：受疫情影响本公司董事思索，工夫有所延后已完工项目，工进度有所放缓已有基建项目施，响应项目标施工进度预期将在将来放慢，加拜托办理收入因而估计将增；的营业开展跟着本公司，建及维修项目标需求将有必然增长本公司预期将来三年对新建、扩改。此因，2024年各年估计2022-，框架和谈》向中航建立团体付出的总金额将不超越群众币9按照《根本建立工程项目拜托办理连续性联系关系（连）买卖,0万元00。

　　目拜托办理连续性联系关系（连）买卖框架和谈》项下之买卖本公司董事信赖与中航建立团体停止《根本建立工程项，的最好长处契合本团体，事与航空业有关的建立工程项目缘故原由为：中航建立团体特地从，设办理方面具有较丰硕的经历在与航空业相干的工程项目建，过往协作优良且与本团体；程项目常常接纳的一种办理形式拜托办理属于大型根本建立工，办理外包方法经由过程工程项目，好地集合于中心营业的运营能使本团体将其办理资本更。

　　董事信赖本公司，停止前述买卖与中航传媒，的最好长处契合本公司，告营业不是本公司的特长缘故原由为：（1）传媒及广，富经历及具有普遍的告白资助商渠道而中航传媒具有机上告白营运的丰；期处置航空传媒营业的公司（2）中航传媒作为一家长，天分和团队具有专业的，化、品牌有较深的了解且对本公司的企业文，空媒体营业范畴具有方面有必然劣势在文娱体系节目建造、告白代办署理等航。

　　二十四次集会（以下简称“本次集会”）的告诉和质料于克日以电子邮件方法收回中国国际航空股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第。天柱路30号国航总部大楼C903集会室以现场分离德律风集会的方法召开本次集会于2021年10月28日14:00在北京市顺义区空港产业区。列席监事5人本次集会应，监事5人实践列席，王杰师长教师代为列席并表决吕艳芳密斯因公事拜托。法令、行政法例、规章、标准性文件和公司章程的划定本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》等相干，、有用正当。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　框架和谈》项下房钱付出方法由详细和谈商定（3）《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖，趸友谊势付出可按分期或。

　　22-2024年各年度本公司董事会倡议于20，告白推行代办署理用度等在内的年度金额上限别离为群众币40本团体应向中航传媒付出的包罗机上文娱体系节目建造费及,、群众币50000万元,及群众币60000万元,0万元00。

　　或其他实体（以下简称“中航建立团体”）受本公司拜托担当项目标办理者并受本公司的拜托组建项目批示部中航建立及其持有30%或以上的本钱性权益或股东大会投票权或大都董事受中航建立间接或直接掌握的公司，项目标特性针对本团体，常识和专业妙技使用本身的行业，目供给办理效劳为本团体的项，施行历程中的办理和项目标前期办理办理事情涵盖项目标前期办理、项目。

　　签订《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖框架和谈》本公司与中航团体公司于2021年10月29日，要条目以下该和谈的主：

　　超凡师长教师和吕艳芳密斯躲避表决联系关系（连）监事赵晓航师长教师、何。议》《互相供给效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》及《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖框架和谈》非联系关系（连）监事核准公司与中国航空团体有限公司签订《当局包机效劳连续性联系关系（连）买卖框架协，媒营业协作连续性联系关系（连）买卖框架和谈》公司与中国航空传媒有限义务公司签订《传，设工程项目拜托办理连续性联系关系（连）买卖框架和谈》公司与中国航空团体建立开辟有限公司签订《根本建，各年度买卖金额上限赞成前述和谈项下。

　　计与风险办理委员会第二十七次集会审议赞成1. 本次联系关系买卖曾经公司第五届董事会审，事事前承认并经自力董，五届董事会第三十三次集会审议经由过程于2021年10月29日经公司第。生及薛亚松师长教师对此项议案的表决停止了躲避联系关系董事宋志勇师长教师、马崇贤师长教师、冯刚先。揭晓了自力定见本公司自力董事，法式契合有关法令、法例和公司章程的划定以为本公司董事会关于本次联系关系买卖的表决；务中按普通商务条目停止的买卖本次联系关系买卖属于公司一样平常业；平公道条目公，体股东的团体长处且契合本公司及全。

　　上市划定规矩》及本公司章程的有关划定3. 按照《上海证券买卖所股票，提交股东大会核准本次联系关系买卖尚须。时届，公司中国航空（团体）有限公司将躲避表决本公司联系关系股东中航团体公司及其全资子。

　　22-2024年各年度本公司董事会倡议于20，金额上限别离为群众币265本团体对付中航团体的年度,群众币275000万元、,群众币278000万元及,0万元00。

　　和财务部、国资委、中国证券监视办理委员会、天下社会保证基金理事会通告（2009年第63号）划定2. 根据《境内证券市场转持部门国有股充分天下社会保证基金施行法子》（财企[2009]94号），国航空（团体）有限公司别离持有的127公司控股股东中国航空团体有限公司和中,454,和36536,544,前处于解冻形态464股股分目。

　　受疫情影响2020年，力范围大幅下滑国际、海内运，供品供应量大幅削减响应的机上餐食、机；面临疫情打击别的本公司，控用度的精密化办理增强刚性本钱、可。影响下综合，金额较年度上限有较大幅度削减本团体向中航团体付出的相干。

　　制下企业兼并的本期发作统一控，现的净利润为：0元被兼并方在兼并前实，的净利润为：0元上期被兼并方完成。

　　22-2024年各年度本公司董事会倡议于20，年度金额上限别离为群众币12本团体向中航团体付出房钱的,、群众币13000万元,及群众币14200万元,0万元50。

　　工程项目拜托办理框架和谈》按照过往签订的《根本建立，团体付出拜托办理费金额上限别离为群众币122019-2021年各年度本团体向中航建立,、群众币13000万元,及群众币13000万元,0万元00。2月31日两个年度各年及2021年前6个月停止2019年12月31日、2020年1，托办理用度总金额别离为群众币1本团体向中航建立实践付出的委,、群众币4300万元,及群众币1400万元,0万元10。

　　的范围或投资为根据中航建立团体以项目，本团体收取效劳用度根据拜托办理内容向，定中航建立投入的人力效劳用度按照本团体核，算节余嘉奖、工期办理奖罚及投资管控节余奖罚等）计取根据全野生本钱实践用度和奖罚用度（包罗野生本钱预，关和谈中明白详细事件在相。

　　建立工程项目拜托办理连续性联系关系（连）买卖框架和谈》本公司与中航建立于2021年10月29日签订《根本，要条目以下该和谈的主：

　　议》的有用限期自2022年1月1日至2024年12月31日（3）《根本建立工程项目拜托办理连续性联系关系（连）买卖框架协。

　　本钱的3%至10%）和/或参考本团体就同范例产物或效劳向其别人士供给的非联系关系（连）买卖价钱本团体向中航团体供给前述相干产物或效劳的价钱将基于本团体本钱及公道效劳费率（效劳费凡是为，公允协商肯定终极经单方。

　　于2021年12月31日届满鉴于前述一样平常联系关系买卖和谈将，营业的持续性为连结相干，会第三十三次集会核准经本公司第五届董事，效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖框架和谈》《互相供给效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》本公司于2021年10月29日与中航团体公司等相干联系关系方签订了以下一样平常联系关系买卖和谈：（1）与中航团体公司签订的《当局包机；协作连续性联系关系（连）买卖框架和谈》（2）与中航传媒签订的《传媒营业；性联系关系（连）买卖框架和谈》（以下统称“本次联系关系买卖”）（3）与中航建立签订的《根本建立工程项目拜托办理连续，次联系关系买卖2022-2024年各年度买卖金额上限本公司第五届第三十三次董事会合会同时审议经由过程了本。

　　三方供给同范例房产、地盘租赁效劳（若有）本团体（作为承租方）综合思索周边自力第，身分后与中航团体公允协商肯定向中航团体承租房产及地盘利用权的价钱并参考市场上同范例效劳的最少两名自力第三方的市场价钱并思索相干，场调研后若经市，型可比市场周边无同类，成办法停止订价则接纳本钱加；布的汗青均匀价及/或其他上市公司所表露可资比力效劳的利润率厘定公道利润率次要参考房地产租赁行业就相似效劳（在能够状况下）所发，不超越10%公道利润率。团体向自力第三方的出租价钱（若有）前述承租价钱应不高于可比状况下中航。

　　中航建立3. ，注册建立的公司是一家在中国，为172注书籍钱,万元群众币198.3，龙湾屯镇府前街南侧居处为北京市顺义区，报酬布赫法定代表。地产开辟、修建工程施工、监理等营业中航建立次要处置资产受托办理、房。团公司的全资子公司中航建立是中航集。

　　供的前述效劳就中航团体提，市场自力第三方所完善的劣势本公司董事信赖中航团体具有，航空业常识包罗（1）；及定时效劳的优良记载（2）过往供给的优良；的所在普通在本公司四周（3）中航团体供给效劳，供给高效效劳因而有才能。述身分鉴于上，立上述买卖契合本团体的最好长处本公司董事信赖与中航团体公司订。

　　22-2024年各年度本公司董事会倡议于20，金总金额上限别离为群众币15本团体向中航团体收取的年度租,、群众币16000万元,及群众币17600万元,0万元60；外另，2023年及2024年别离不超越群众币23本团体所触及定制物业租赁收取的趸交房钱于,及群众币33000万元,0万元00。

　　理利润率（不超越10%）和房产、地盘的租赁地位、效劳品格等身分（2）本团体（作为出租方）综合思索房产、地盘相干本钱、税费及合，厘定向中航团体出租房产、地盘的价钱与中航团体按公允准绳停止商量并终极，团向自力第三方的出租价钱（若有）出租价钱应不低于可比状况下本集。

　　有用期自2022年1月1日至2024年12月31日（3）《当局包机效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》。

　　新完工项目未准期展开本来估计的2019年，今受疫情影响2020年至，工进度有所放缓已有基建项目施，项目办理费较估计有所削减故向中航建立付出的拜托。

　　通告内容的实在、精确和完好公司及董事会部分成员包管，陈说大概严重漏掉负连带义务对通告的虚伪纪录、误导性。

　　需求签署相干营业施行和谈中航传媒与本公司根据营业，准、营业需求、预算、评价本公司卖力营业的施行标，营业的总施行中航传媒卖力。股子公司供给传媒营业效劳如中航传媒为本公司的控，买卖框架和谈》的准绳签署相干营业施行和谈单方参照《传媒营业协作连续性联系关系（连）。

　　本钱加上公道利润（公道利润率凡是为5%至10%）的方法由单方公允协商厘订价钱（2）中航团体公司与本公司协商赞成当局包机效劳根据承运人供给当局包机效劳的，本钱和直接本钱本钱包罗间接。

　　性联系关系（连）买卖框架和谈》（4）按照《房地产租赁连续，、地盘的租赁限期不超越三年本团体与中航团体之间房产；业有特别请求但如果当局或行，赁限期可依照施行则房产、地盘的租；团体请求而定制制作的或如衡宇属于根据中航，则上不超越其利用年限则衡宇的租赁限期原。

　　、马崇贤师长教师、冯刚师长教师及薛亚松师长教师躲避表决在审议上述议案时联系关系（连）董事宋志勇师长教师。事事前承认经自力董，议》《互相供给效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》及《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖框架和谈》非联系关系（连）董事核准公司与中国航空团体有限公司签订《当局包机效劳连续性联系关系（连）买卖框架协，媒营业协作连续性联系关系（连）买卖框架和谈》公司与中国航空传媒有限义务公司签订《传，托办理连续性联系关系（连）买卖框架和谈》（以下合称“本次买卖”）公司与中国航空团体建立开辟有限公司签订《根本建立工程项目委，下各年度买卖金额上限同时核准了前述和谈项。

　　“宁静第一”思惟本团体将结实建立，全义务落实安，章轨制严守规，类风险管控各，全底线守牢安；情防控构造指导进一步增强疫，态化防控步伐严厉落实常；市场研判连续增强，求变革紧跟需，运力投入静态调解，本掌握严厉成，情对运营的影响竭尽全力低落疫。

　　通告内容的实在、精确和完好公司及监事会部分成员包管，陈说大概严重漏掉负连带义务对通告的虚伪纪录、误导性。

　　互相供给效劳框架和谈》（1）按照过往签订的《，021年各年度2019-2，金额上限别离为群众币210本团体向中航团体付出的年度,群众币250000万元、,群众币300000万元及,0万元00。2月31日两个年度各年及2021年前6个月停止2019年12月31日、2020年1，的总金额别离为群众币148本团体向中航团体实践付出,、群众币96300万元,及群众币57700万元,0万元70。

　　航团体公司1. 中，注册建立的公司是一家在中国，本为1注册资,505,元群众币000万，1号楼-1至9层101-C709居处为北京市顺义区天柱路30号院，报酬宋志勇法定代表。业中由国度投资构成的局部国有资产和国有股权中航团体公司次要运营中航团体公司及其投资企，材及装备的维修营业飞机租赁及航空器。公司40.98%的股分中航团体公司间接持有本，有限公司持有本公司10.72%的股分并经由过程其全资子公司中国航空（团体），的控股股东为本公司。

　　为完成当局包机使命（1）中航团体公司，供给的包机效劳需利用本公司。联（连）买卖框架和谈》的条目和前提本公司赞成按《当局包机效劳连续性关，供给当局包机效劳为中航团体公司。

　　架和谈》商定的拜托营业之外的传媒产物或效劳关于《传媒营业协作连续性联系关系（连）买卖框，并付出相干效劳用度：① 若有当局订价或指点价本团体将根据下述准绳与中航传媒公允协商厘定，订价或指点价可遵照当局；订价或指点价时② 如无当局，的最少两名自力第三方的市场价钱(若有)可基于中航传媒报价并参考同范例市场效劳，量、订约方的详细需求等身分后并经思索效劳尺度、范畴、营业，定终极买卖价钱单方公允协商厘；场上没有不异或相似的营业举动时③ 如公然市场价钱没法获得或市，效劳费凡是不超越本钱的10%）方法厘订单方基于中航传媒的本钱加公道效劳费率（，理状况停止奖罚并视中航传媒管，际发作额停止结算终极根据买卖实。

　　联（连）买卖框架和谈》有用期内（2）于《传媒营业协作连续性关，（连）买卖框架和谈》时合用的联交所划定的完整宽免上限且未到达上交所划定的表露尺度本团体向中航传媒收取的买卖金额合计预期将不超越本公司核准《传媒营业协作连续性联系关系。

　　连续性联系关系（连）买卖框架和谈》并肯定年度买卖上2. 与中国航空团体有限公司签订《互相供给效劳限

　　限公司是香港结合买卖所部属子公司1. 香港中心结算（代办署理人）有，其他公司或小我私家股东持有股票其次要营业为以代办署理人身份代。本公司1其持有,886,480,空（团体）有限公司持有的166365股H股中不包罗代中国航,528,0股00。

　　（连）买卖框架和谈及申请2022-2024年年度买卖上限的议（二）关于与中国航空团体有限公司及其子公司签订五项连续联系关系案

　　连）买卖框架和谈并肯定2022-2024年年度买卖上限核准与中国航空团体有限公司及其子公司签订五项连续联系关系（，况以下详细情：

　　22-2024年各年度本公司董事会倡议于20，度金额上限别离为群众币10中航团体向本团体付出的年,、群众币11000万元,及群众币12000万元,0万元10。

　　中航传媒2. ，注册建立的公司是一家在中国，本为20注册资,4万元群众币994.7，顺畅大道1号B-0311室居处为北京市顺义区南法信镇，报酬赵晓航法定代表。事传媒告白营业中航传媒次要从。团公司的全资子公司中航传媒是中航集。

　　不按期且难以估计因为当局包机需求，突如其来的疫情加上2020年，航班“五个一”政策后在中百姓航局实施国际，务有所削减国际包机业，本公司包机支出金额不及预期以致2019年至2021年。

　　载旗航空公司作为中国的，家体育和文明代表团等供给当局性差旅包机效劳本公司过往不断向国度指导人、当局代表团、国。机指定承运人作为当局包，必然的品牌出名度本公司曾经具有。买卖框架和谈》根据本钱加成的免费方法根据《当局包机效劳连续性联系关系（连），项买卖获得支出本公司可由该。

　　情影响受疫，力范围大幅下滑国际、海内运，理等航空媒体营业的采购量大幅下滑随之团体对机上视听节目、告白代；时同，对疫情打击本公司面，控用度的精密化办理增强了刚性本钱及可，传媒营业金额有较大幅度削减综合影响向中航传媒付出的。

　　连续性联系关系（连）买卖框架和谈》并肯定年度买卖上1. 与中国航空团体有限公司签订《当局包机效劳限

　　（连）买卖框架和谈及申请2022-2024年年度买卖上限的议（二）关于与中国航空团体有限公司及其子公司签订五项连续联系关系案

　　团体付出金额年度上限时于核准上述中航团体向本，团新增供给人力资本办理等效劳本公司董事已思索：（1）本集；野生本钱的增长（2）预期三年。前述身分综合思索，）买卖框架和谈》向中航团体收取的金额不超越群众币10估计2022年本团体按照《互相供给效劳连续性联系关系（连,0万元00，估计别离不超越群众币112023年、2024年,、群众币12000万元,0万元10。

　　主管职员）包管季度陈述中财政报表信息的实在、精确、完好公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人（管帐。

　　季度陈述（含财政陈述）核准公司2021年第三，份有限公司2021年第三季度陈述》详见公司同日表露的《中国国际航空股。

　　目拜托办理连续性联系关系（连）买卖框架和谈》并肯定年度买卖上5. 与中国航空团体建立开辟有限公司签订《根本建立工程项限

　　《传媒营业协作连续性联系关系（连）买卖框架和谈》本公司与中航传媒于2021年10月29日签订，要条目以下该和谈的主：

　　限于北京、成都、重庆、上海、杭州、广州、武汉、呼和浩特等地域③ 指定地域的办公楼宇及其地区范畴内的物业办理效劳（包罗但不；车办理效劳、采购及维修效劳、能源办理等效劳）包罗但不限于保洁效劳、绿植效劳、洗濯效劳、停；

　　收入金额年度上限时于核准传媒营业采购，列身分：（1）估计将来三年本团体运力范围将逐步规复至疫情出息度本公司董事思索到上表所载不异范例买卖的过往和估计买卖金额及下，等航空媒体营业的需求量会响应增长本团体对机上视听节目、告白代办署理；略请求效劳质量不竭进步（2）本公司效劳开展战，此因，的采购、建造、推行、传布等方面的投入本公司将逐渐规复并增长对航空媒体营业，媒供给传媒营业效劳并更多地拜托中航传。述身分综合上，的买卖金额会较以往有所增长估计2022-2024年。中航传媒付出的买卖金额为基准以2021年本团体估计将向，营业增加状况思索到前述，项买卖金额将别离不超越群众币40估计2022-2024年各年度此,、群众币50000万元,和群众币60000万元,0万元00。

　　营业过程当中利用的本公司媒体就中航传媒在运营本公司传媒，付出媒体资本费群众币1中航传媒向本公司每一年,万元（含税）389.15。

　　署《当局包机效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》本公司与中航团体公司于2021年10月29日签，要条目以下该和谈的主：

　　帮助消费类供给方或供给类效劳的办理方（2）本团体拜托中航团体作为本团体的，以供给方得到相干天分等为条件）向本团体供给以下产物或效劳（，不限于包罗但：

　　等专业范畴具有效劳天分和优良的专业才能本团体在离退休职员办理、人力资本效劳，本团体停止相干营业协作中航团体故意愿持续与。

　　收入金额年度上限时于核准本团体房钱，）同类买卖的过往买卖数据本公司董事次要思索：（1；年上涨5%阁下）和因为本团体营业开展招致新增租赁需求（2）本团体向中航团体付出的房钱的将来增加程度（估计每。前述身分综合思索，2024年各年度估计2022年至，和谈》向中航团体付出的房钱金额不超越群众币12本团体按照《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖框架,、群众币13000万元,及群众币14200万元,0万元50。

　　年度上限时于核准上述，类买卖的过往和估计买卖金额本公司董事已思索上表所载同。来新型冠状病毒肺炎疫情对环球影响的逐步削弱跟着中国活着界上的影响力进一步加强和未，2024年将逐渐规复并连续增长当局的出访举动预期在2022至，入的年度买卖上限保持每一年群众币90估计2022至2024年当局包机收,0万元00。

　　的有用期自2022年1月1日至2024年12月31日（3）《传媒营业协作连续性联系关系（连）买卖框架和谈》。

　　团体供给传媒营业效劳（1）中航传媒为本。中其，、音乐与音频等文明内容的独家发放权本公司授与中航传媒机舱读物、影视。本公司传媒营业的总效劳商本公司拜托中航传媒作为，营业（“拜托营业”）向本公司供给以下传媒：

　　年第二次暂时股东大会赞成召开公司2021，筹办暂时股东大会的有关事件并由董事会办公室详细卖力。

　　建造类、公关举动类、序言告白投放类、宣促品和IP形象建造办理类、交际媒体运维类、常识产权办理类② 品牌传布和产物营销推行类营业：包罗但不限于品牌调研征询计划类、设想案牍筹谋类、平面影视拍摄；

　　屋）或正当具有利用权的地盘出租给中航团体供其消费运营、办公和仓储等利用（1）本团体将自有衡宇（包罗本团体自建或按照中航团体需求定制制作的房，航团体承租其自有衡宇及正当具有利用权的地盘并基于消费运营、办公和仓储等营业需求向中。

　　团体一样平常经停业务所需本次联系关系买卖是基于本，常商务条目更佳的条目施行均根据一般商务条目或比正，公允公道买卖订价，司股东的团体长处契合本公司及本公，司的自力性不会影响公，常运营发生严重影响亦不会对公司的正。

　　理职员包管季度陈述内容的实在、精确、完好公司董事会、监事会及董事、监事、初级管，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　在H股上市的公司本公司作为同时，和谈》项下买卖组成联交所划定的干系买卖《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖框架，交所划定按照联，立的租赁和谈所触及的利用权资产的总值设定整年上限本团体作为承租人的房产租赁连续干系买卖以本团体订。024年各年度于2022-2，》订立的租赁所触及的利用权资产的总值估计别离不超越群众币35本团体作为承租人按照《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖框架和谈,、群众币37000万元,及群众币39000万元,0万元00。

　　《房产租赁框架和谈》（2）按照过往签订的，2月31日两个年度各年及2021年前6个月停止2019年12月31日、2020年1，币300万元、群众币300万元及群众币100万元本团体向中航团体公司实践收取的房钱总额别离为群众，取房钱金额为群众币22021年整年估计收,0万元90。

　　拜托停止人力资本同享本团体与中航团体互相，单方公允协商肯定买卖价钱准绳上根据野生本钱并经，用工单元全额负担买卖价钱由实践。

　　产类效劳或供给类效劳的供给方之一（3）中航团体为本团体的帮助生，应方得到相干的天分等为条件）包罗但不限于中航团体将向本团体供给的产物或效劳（以供：

　　益或股东大会投票权或大都董事受中航团体公司间接或直接掌握的公司或其他实体（以下简称“中航团体”（1）本公司及其控股子公司（以下简称“本团体”）承受中航团体公司及其持有30%或以上的本钱性权，团）的拜托不含本集，供产物或效劳向中航团体提，事件类、效劳类和征询类效劳)、信息手艺效劳、采购效劳、培训效劳、航空游客运输代办署理营业及供给机上供给品等包罗但不限于：离退休职员办理效劳、人力资本效劳（包罗人事用工、档案信息、薪酬福利、社会保险、员工效劳等。

　　连续性联系关系（连）买卖框架和谈》并肯定年度买卖上3. 与中国航空团体有限公司签订《房地产租赁限

　　联（连）买卖和谈的过程当中（5）在本次续订连续关，理相干营业为了更好管，10月30日签订的《空运贩卖代办署理框架和谈》本公司与中航团体公司不再续订于2018年，务归入《互相供给效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》停止规管《空运贩卖代办署理框架和谈》下中航团体向本团体供给的客运代办署理业，有限公司（以下简称“国货航”）于2019年10月30日签订的连续联系关系（连）买卖框架和谈中停止规管而《空运贩卖代办署理框架和谈》下中航团体向本团体供给的货色贩卖代办署理营业已归入本公司与中国国际货运航空。

　　损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益项目标状况说将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性明

　　作连续性联系关系（连）买卖框架和谈》并肯定年度买卖上4. 与中国航空传媒有限义务公司签订《传媒营业合限

　　10月30日2018年，署了《当局包机效劳框架和谈》《房产租赁框架和谈》《互相供给效劳框架和谈》及《空运贩卖代办署理框架和谈》中国国际航空股分有限公司（以下简称“本公司”）与中国航空团体有限公司（以下简称“中航团体公司”）签；司（以下简称“中航传媒”）签订了《传媒营业协作框架和谈》本公司与中航团体公司的全资子公司中国航空传媒有限义务公；以下简称“中航建立”）签订了《根本建立工程项目拜托办理框架和谈》本公司与中航团体公司的全资子公司中国航空团体建立开辟有限公司（。月1日至2021年12月31日止前述和谈有用期均自2019年1。网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相干通告详情请见本公司于2018年10月31日公布于上海证券买卖所。

　　《房产租赁框架和谈》（1）按照过往签订的，021年各年度2019-2，年度金额上限别离为群众币13本团体向中航团体付出房钱的,、群众币15500万元,及群众币17500万元,0万元90。2月31日两个年度各年及2021年前6个月停止2019年12月31日、2020年1，的房钱总额别离为群众币7本团体向中航团体实践付出,、群众币8900万元,及群众币3000万元,0万元60。

　　下简称“本次集会”）告诉和材料于2021年10月25日以电子邮件的方法收回中国国际航空股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次集会（以。柱路30号国航总部大楼C713集会室以现场集会分离德律风集会的方法召开本次集会于2021年10月29日11:00在北京市顺义区空港产业区天。董事8人应列席，董事8人实践列席，段洪义师长教师列席本次集会李猛进师长教师因公事拜托。事长宋志勇掌管本次集会由董，关部分卖力人列席了本次集会公司监事、初级办理职员及相。律、行政法例、规章、标准性文件及公司章程的划定集会的召开契合《中华群众共和国公司法》等相干法，、有用正当。

　　连）买卖框架和谈》商定的拜托营业关于《传媒营业协作连续性联系关系（，务项目及详细需求本团体将按照服，的最少两名自力第三方的市场价钱(若有)基于中航传媒报价并参考同范例市场效劳，量、订约方的详细需求等身分后并经思索效劳尺度、范畴、营业，定终极买卖价钱单方公允协商确；常不超越本钱的10%）单方公允协商肯定效劳用度和/或基于中航传媒本钱及公道效劳费率（效劳费通，理状况停止奖罚并视中航传媒管，际发作额停止结算终极根据买卖实。

　　的上述相干产物或效劳中航团体向本团体供给，若有当局订价或指点价根据下述准绳肯定：①，订价或指点价可遵照当局；订价或指点价②如无当局，少两名自力第三方的市场价钱（若有）可参考市场上同范例产物或效劳的至，量、订约方的详细需求等身分后并经思索效劳尺度、范畴、营业，定终极买卖价钱单方公允协商厘。效劳需求发作变革如效劳承受方的，变更幅度单方停止协商适度调解买卖价钱根据相干本钱、效劳质量或其他身分的；场上没有不异或相似的营业举动时③如公然市场价钱没法获得或市，的本钱加公道效劳费率单方可基于中航团体，理状况停止奖罚并视中航团体管，际发作额停止结算终极根据买卖实。的汗青均匀价及/或其他上市公司所表露可资比力产物或效劳的利润率厘定公道效劳费率次要参考相干行业就相似产物或效劳（在能够状况下）所公布，过本钱的10%效劳费凡是不超。

　　有用期自2022年1月1日至2024年12月31日（6）《互相供给效劳连续性联系关系（连）买卖框架和谈》。

　　租赁对方房产、地盘时单方根据实践需求相互，自房产、地盘的租赁价钱报价单方可按上述订价准绳肯定各，行房产和地盘利用权的置换终极根据等价交流的准绳进。

　　易所股票上市划定规矩》按照《上海证券交，中航建立为本公司的联系关系方中航团体公司、中航传媒及。此因，买卖组成本公司的联系关系买卖本公司与前述联系关系方之间的。

　　22-2024年各年度本公司董事会倡议于20，的年度金额上限别离为群众币9本团体应向中航建立团体付出,、群众币9000万元,及群众币9000万元,0万元00。

　　支出金额年度上限时于核准本团体房钱，1）过往年度的买卖状况本公司董事次要思索：（；股权让渡给中航团体公司后（2）本公司将所持国货航，22年起自20，续性联系关系（连）买卖框架和谈》停止集合同一办理本公司对国货航房地产租赁归入《房地产租赁持，租赁支出金额将新增相干；性联系关系（连）买卖框架和谈》（3）按照《房地产租赁连续，杭州配餐楼项目”）及中航团体拟在北京都城国际机场和天津滨海国际机场新建配餐楼（“京津配餐楼项目”）本团体和中航团体在将来三年中能够发作的定制物业买卖包罗中航团体拟在杭州萧山国际机场新建配餐楼（“；本和租期开端工夫（此中思索上述项目标估计建形成，023年或2024起租杭州配餐楼项目估计于2，于2024年起租）京津配餐楼项目估计，房钱预留空间并思索必然的。前述身分综合思索，和谈》向中航团体收取的年度房钱总金额不超越群众币15估计本团体按照《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖框架,、群众币16000万元,及群众币17600万元,0万元60，3年及2024年别离不超越群众币23定制物业租赁收取的趸交房钱于202,及群众币33000万元,0万元00。

　　通告内容的实在、精确和完好公司及董事会部分成员包管，陈说大概严重漏掉负连带义务对通告的虚伪纪录、误导性。

　　的租赁限期自2022年1月1日至2024年12月31日（5）《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖框架和谈》划定。

　　联（连）买卖框架和谈》与中航团体发作定制的租赁买卖注： 本团体估计将来三年将按照《房地产租赁连续性关，利用权的地盘上建立衡宇（“定制物业”）即本团体按照中航团体的需求在本团体具有，团体停止出租并开端计较租期并在定制物业建成后向中航。（凡是即是衡宇的建形成本）（“趸交房钱”）和租期开端后的年度房钱（“年度房钱”）构成该等租赁买卖的房钱由租期开端前收取并自租期开端时作为融资租赁停止财政记账的趸交房钱。房钱部门就年度，框架和谈》向本团体对付的年度房钱总金额上限中予以思索已涵盖在中航团体按照《房地产租赁连续性联系关系（连）买卖。金的部门就趸交租，会作为融资租赁停止财政记账因为趸交房钱在租期开端时，赁买卖的上限设置方法因而本公司参考融资租，了年度买卖上限就趸交房钱订定。

　　中航团体报价并参考市场上同范例效劳的最少两名自力第三方的市场价钱（若有）关于中航团体向本团体供给前述相干产物或效劳的价钱根据下述准绳肯定：①基于，量、订约方的详细需求等身分后并经思索效劳尺度、范畴、营业，定终极买卖价钱单方公允协商确；的本钱及公道效劳费率和/或②基于中航团体，肯定效劳用度单方公允协商，理状况停止奖罚并视中航团体管，际发作额停止结算终极根据买卖实。汗青均匀价及/或其他上市公司所表露可资比力产物或效劳的利润率厘定效劳费率次要参考相干行业就相似产物或效劳（在能够状况下）所公布的，过本钱的10%效劳费凡是不超。