新经典(603096)：2023年第一次临时股东大会会议资料手机版中财网

　　资金购置理财富物的议案》议经由过程了《利用闲置自有，元群众币的闲置自有资金停止现金办理赞成公司及子公司利用总额不超越7亿。鉴

　　之间不存在联系关系干系事、初级办理职员，引第1号——标准运作》第3.2.2条所列情况也不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指。

　　师范大学业于北京，学位硕士。团体社长助理曾任北京出书；视音乐及软件游戏营业总监亚马逊（中国）图书、影；内容总监及中国区出书人亚马逊Kindle数字；伙人及投后办理总经应当当网新营业创逢迎；奇迹部总司理京东图书文教。文明传布有限公司董事现任浏览全国（北京）。会承认的自力董事资历证书雷玟密斯还没有获得中国证监，易所举行的近来一期自力董事资历已书面许诺尽快参与上海证券交培

　　参与本次股东大会接纳收集投票方法。场参会确实需现，全程佩带口罩参会时期需，身防护做好自，堆会萃制止扎，共同请予。

　　的股东、其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系第五婷婷密斯与公司控股股东及实践掌握人、持股5%以上，引第1号——标准运作》第3.2.2条所列情况也不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指。

　　期届满行将任，第十八次集会审议经由过程经公司第三届董事会，密斯为公司第四届董事会自力董事候选人现推举何筱娜密斯、胡世明师长教师、雷玟。起至第四届董事会任期届满之日止任期自公司股东大会审议经由过程之日。

　　.05%总股本0，期股票期权鼓励方案并经由过程到场公司第二，份股票期权未行权另有54.60万。股东、其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系黄宁群密斯与公司控股股东及实践掌握人、持股5%以上的，市公司自律羁系指引第1号——也不存在《上海证券买卖所上规

　　不存在联系关系干系级办理职员之间，引第1号——标准运作》第3.2.2条所列情况也不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指。

　　财经大学业于中心，学位硕士；国注册管帐师非执业资历持有中国注册管帐师及美。品有限公司初级财政司理、北京凯声文明传媒有限义务公司财政总监、北京鲸鱼小班科技有限公司初级财政总监曾任毕马威华振管帐师事件所审计助理司理、德勤华永管帐师事件所初级审计师及审计司理、北京科兴生物制。1月入职新典范2021年1，行财政总监现任公司执。

　　士硕；师非执业资历持有注册管帐。事件所审计部副总司理历任北京中州管帐师，助理总裁、董事会秘书光大证券财政总监、，货董事长光大期，险掌握专业委员会副主任委员中国证券业协会财政管帐与风，业协会理事中国期货。究院专业管帐硕士导师现任中国财务科学研，份有限公司、天创时髦股分有限公司自力董事兼任中金黄金股分有限公司、仙乐安康科技股。监会承认的自力董事资历证书胡世明师长教师曾经获得中国证。

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　　53.90%占公司总股本，东及实践掌握报酬公司控股股。、初级办理职员之间不存在联系关系干系陈明俊师长教师与公司其他董事、监事，自律羁系指引第1号——标准运作》也不存在《上海证券买卖所上市公司第

　　率，有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干法令法例和划定按照《上市公司股东大会划定规矩》（2022年订正）、《新典范文明股分，东大会合会须知特订定本次股：

　　期届满行将任，第十七次集会审议经由过程经公司第三届监事会，司第四届监事会非职工代表监事候选人现推举刘丛琪密斯、娄卓君密斯为公。

　　内停止投票买卖时段。记名投票方法现场集会采纳，持公司的每股分享有一票表决权列席集会的股东或股东代表按其所，项填写表决议见在表决票上逐。见证状师计票、监票集会由股东、监事及。

　　代表的股东单元）、持股数目等状况问前应先引见本人的股东身份（或所。绕本次集会议案讲话及发问应围，间不宜太长每位讲话时。将不再摆设讲话议案表决开端后。

　　京大学业于北，学位硕士。月入职新典范2008年7，、文学部总编纂历任编纂、主编。事、副总司理现任公司董，限公司法人、董事、司理兼任青马（天津）文明有，限公司法人、董事长北京飓风社文明有。

　　金流状况优良于公司年底现，额度由7亿元调解至12亿元群众币拟将闲置自有资金拜托理财的最高，同第三届董事会受权范畴及限期第

　　、其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系与公司控股股东及实践掌握人、持股5%以上的股东，引第1号——标准运作》第3.2.2条所列情况也不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指。

　　公司并担当施行董事文明开展有限义务。典监事、董事及总司理2009年起历任新经。事长、总司理现任公司董，司法人、施行董事及司理兼任新典范团体有限公，法人、施行董事及司理大端投资办理有限公司。

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　　限公司常务副总裁兼施行董事社副社长、北青传媒股分有。典自力董事现任新经。监会承认的自力董事资历证书何筱娜密斯曾经获得中国证。

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