微众银行企业金融杭银金融是正规合法！新力金融贷款

　　基于慎重性准绳，公司本次计提商誉减值筹办为群众币281,719,636.72元，计入公司2021年度损益，影响陈述期内归属于上市公司股东的净利润群众币281,719,636.72元，响应削减归属于上市公司股东的一切者权益群众币281,719,636.72元，对当期运营性现金流无影响。本次计提商誉减值筹办有益于客观反应企业财政情况，根据充实、公道，契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政筹谋定，契合公司实践状况，不存在损伤公司和部分股东，特别是中小股东长处的情况。

　　因而，自力董事分歧赞成《关于确认公司2021年度一样平常联系关系买卖及估计2022年度一样平常联系关系买卖的议案》，并赞成将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　按照行业开展趋向，分离公司实践运营状况，顺从各项根本假定条件，体例了公司2022年度财政预算次要目标。

　　汗青沿革：中证天通建立于上世纪八十年月末，是天下首批得到处置证券期货业审计答应的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月按照行业开展请求，经北京市财务局批复，团体改制为特别一般合股企业，2019年6月称号由“北京中证天通管帐师事件所（特别一般合股）”变动加“中证天通管帐师事件所（特别一般合股）”。

　　按照《企业内部掌握根本标准》及其配套指引的划定和其他内部掌握羁系请求，体例了《2021年度内部掌握评价陈述》。详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《2021年度内部掌握评价陈述》。

　　项目质量掌握复核人：王虎，44岁，2004年10月成为注册管帐师，2006年10月开端处置上市公司审计，2004年10月开端在中证天通执业，2011年9月开端处置复核事情，曾卖力过美亚柏科、蒙华电、四方股分、长城兵工、丰原药业、钧达股分等上市公司质量掌握复核事情，具有响应专业胜任才能。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　为包管公司全资子公司、控股子公司及其部属公司运营举动的一般展开，公司制定了2022年度包管方案。详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于公司2022年度包管方案的通告》。

　　为包管公司董事会的一样平常运作及公司信息表露等事情的展开，按照相干划定，公司于2022年3月25日召开了第八届董事会第二十五次集会，审议经由过程了《关于变动董事会秘书的议案》《关于补选董事的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会审议、自力董事考核，董事会赞成聘用董飞师长教师（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经由过程之日起大公司第八届董事会任期届满之日止。任职后，董飞师长教师将担当公司财政卖力人、董事会秘书职务。经公司控股股东安徽新力科创团体有限公司保举并经公司董事会提名，公司提名与薪酬委员会考核，赞成补选董飞师长教师（简历附后）为公司第八届董事会非自力董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议经由过程之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　2021年12月1日，公司收到上交所下发的《关于安徽新力金融股分有限公司资产重组有关事项的羁系事情函》（上证公文【2021】2945号）（以下简称“《羁系事情函》”）。

　　详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：临2022-014）。

　　公司2021年度计提商誉减值筹办，契合公司资产实践状况和相干政筹谋定，可以愈加公道地反应公司的资产情况，可使公司关于资产代价的管帐信息愈加实在牢靠，具有公道性。

　　公司实践掌握人安徽省供销协作社结合社经由过程安徽省供销团体有限公司持有公司控股股东100%的股权，安徽省供销团体有限公司（原名“安徽省供销贸易总公司”）注书籍钱群众币300,000万元，2019年7月经安徽省当局批复，赞成安徽省供销贸易总公司改制为安徽省供销团体有限公司，并于2019年9月完成工商注销注册，主营农业消费材料、农副产物（不含棉花、食粮）、干鲜果品、日用杂品、日用百货、针纺织品、五金、建材、一般机器贩卖；仓储（不含化学伤害品），贸易信息、手艺征询效劳；运营本体系商品收支口营业等，其控股子公司营业触及农资畅通、农品产供销、再生资本、乡村金融、园林绿化、房地产等范畴。

　　详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于计提商誉减值筹办的通告》（通告编号：临2022-017）。

　　3、在提出本定见前，未发明到场《公司2021年年度陈述》体例和审议的职员有违背失密划定的举动。

　　详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于2021年度拟不断止利润分派的通告》（通告编号：临2022-013）。

　　监事会以为：本次计提商誉减值筹办契合《企业管帐原则》及相干划定，审议的法式正当有用。公司此次计提商誉减值筹办公道反应了公司的财政情况和运营功效，没有损伤公司及其股东出格是中小股东的长处。因而，监事会赞成本次计提商誉减值筹办。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　公司自力董事回忆总结了2021年列席董事会、股东大会状况，及现场考查公司状况等，报告请示了2021年度履职重点存眷事项。详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《2021年度自力董事述职陈述》。

　　公司于2022年3月24日召开第八届董事会第二十四次集会，审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，公司拟续聘中证天通管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政报表审计机构和内部掌握审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　●联系关系买卖对上市公司的影响：公司2022年度估计发作的一样平常联系关系买卖遵照公然、公允、公平的准绳，不会损伤公司及股东出格是中小股东的长处，不会对公司的自力性和连续运营才能发生影响。

　　按照《企业管帐原则》及相干管帐政筹谋定，基于慎重性准绳，公司计提商誉减值筹办为群众币281,719,636.72元。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　停止本通告表露日，金炎密斯未间接持有公司股分。金炎密斯在担当公司董事、投资决议计划委员会委员、董事会秘书时期勤奋尽责、当真履职，在信息表露、公司管理和本钱运作等方面阐扬了主要感化，公司及公司董事会对金炎密斯在任时期为公司安康开展所做出的奉献和勤劳事情暗示衷心感激！

　　陈述期末公司停止商誉减值测算时，起首肯定资产组，然后挑选响应办法测算不包罗商誉的资产组的可发出金额，将资产组的可发出金额与资产组的账面代价停止比力，以肯定资产组能否发作减值，再对包罗商誉的资产组停止减值测试，将资产组的可发出金额与资产组包罗所分摊的商誉的账面代价停止比力，以肯定商誉能否发作减值。资产组商誉减值测试历程以下：

　　安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次集会于2022年3月24日以现场方法召开，集会由董事长朱金和师长教师掌管。集会应到董事5人，实到5人。本次集会的调集和召开法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。本次集会审议了以下议案，表决成果以下：

　　停止2021年12月31日，中证天通共有合股人40人，注册管帐师329人。此中，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师91人。

　　本项议案报告请示了2021年度一样平常联系关系买卖的估计与施行状况，并分离营业展开状况及公司实践，对2022年度一样平常联系关系买卖停止了估计。详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于确认2021年度一样平常联系关系买卖及估计2022年度一样平常联系关系买卖的通告》。

　　为包管公允信息表露，保护投资者长处，制止形成公司股价非常颠簸，按照相关划定，经公司向上海证券买卖所（以下简称“上交所”）申请，公司股票（股票简称：新力金融，证券代码：600318）自2021年11月11日开市起停牌，估计停牌工夫不超越10个买卖日，详细内容详见公司于2021年11月11日在上海证券买卖所网站上表露的《安徽新力金融股分有限公司关于谋划严重资产重组事项的停牌通告》（通告编号：临2021-066）。

　　德润租赁资产组以将来估计发生的税前现金流量现值作为资产组的可发出金额，资产组的估计将来现金流量基于办理层体例的现金流量猜测来肯定，税前折现率为16.09%，分猜测期与不变期，猜测期为5年，对资产组停止现金流量猜测时接纳的其他枢纽假定包罗估计停业支出、停业本钱、增加率和相干用度等，上述假定基于德润租赁从前年度的经停业绩、增加率微众银行企业金融、行业程度和办理层对市场开展的预期。办理层聘存候徽中联国信资产评价有限义务公司出具了皖中联国信评报字(2022)第133号《安徽新力金融股分有限公司拟对兼并安徽德润融资租赁股分有限公司构成的商誉停止减值测试触及的包罗商誉的相干资产组评价项目资产评价陈述》，经测试，德润租赁资产组的可发出金额低于包罗所分摊的商誉的资产组账面代价，德润租赁2021年度应计提商誉减值丧失170,145,901.07元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2021年11月24日，公司召开第八届董事会第二十二次集会，审议经由过程了《关于〈安徽新力金融股分有限公司严重资产置换及刊行股分购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖预案〉及其择要的议案》等相干议案，详细内容详见公司于2021年11月25日在上海证券买卖所网站上表露的《安徽新力金融股分有限公司第八届董事会第二十二次会经过议定议通告》（通告编号：临2021-067）、《安徽新力金融股分有限公司严重资产置换及刊行股分购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖预案》等相干通告。经向上交所申请，公司股票于2021年11月25日开市起复牌。

　　经中证天通管帐师事件所（特别一般合股）审计，2021年度公司整年完成停业支出39,540.23万元，净利润-24,305.32万元，归属于上市公司股东的净利润为-30,012.26万元，根本每股收益-0.58元。

　　近来三年遭到行政羁系步伐的情况：近来三年中证天通共收到中国证券监视办理委员会体系行政羁系步伐3份，均已按请求整改终了并向相干羁系机构提交了整改陈述。

　　具名注册管帐师：宋立云，35岁，2021年2月成为注册管帐师，2016年12月开端处置上市公司审计，2016年5月开端在中证天通处置审计事情，2021年开端为公司供给审计效劳，曾为长城兵工、丰原药业、钧达股分等上市公司供给财政报表审计、内部掌握等各项专业效劳，处置过证券效劳营业，具有响应专业胜任才能。

　　安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开了第八届董事会第二十四次集会、第八届监事会第十八次集会，审议经由过程了《关于计提商誉减值筹办的议案》。公司本次计提商誉减值筹办的详细内容以下：

　　上述联系关系买卖的订价政策和订价根据根据公然、公允、公平的普通贸易准绳肯定，买卖价钱以市场公道价为准绳，参照市场买卖价钱或实践本钱加公道利润肯定，与公司其他客户订价政策分歧，是完整的市场举动，不存在损伤公司或部分股东长处的情况，不会损伤上市公司长处。

　　公司董事会审计委员会对中证天通的根本状况、专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性、诚信情况等停止了充实的理解和检查，以为其在公司2021年的审计过程当中，可以遵照自力、客观、公平的执业原则展开各项审计事情，照实反应公司财政情况、运营功效，实在实行了审计机构应尽的职责，赞成续聘中证天通为公司2022年年度财政报表审计机构和内部掌握审计机构。

　　董飞师长教师今朝持有公司股分91,300股，已获得上海证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历契合《公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干法令法例、部分规章和《公司章程》的相干划定，不存在不得担当董事、董事会秘书职务的情况，也不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且还没有消除的情况，不曾遭到过中国证监会和其他有关部分的惩罚和上海证券买卖所惩戒。其董事会秘书任职资历曾经上海证券买卖所考核无贰言。自力董事就上述事项揭晓了赞成的自力定见，详细内容详见公司另行表露的《安徽新力金融股分有限公司自力董事关于公司第八届董事会第二十五次集会相干事项的自力定见》。

　　董事会审计委员会从监视及评价内部审计机构事情、指点内部审计事情、审议公司财政陈述并揭晓定见、评价内部掌握有用性、和谐相同事情微众银行企业金融、春联系关系买卖事项的考核等方面报告请示了履职状况。详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《2021年度董事会审计委员会履职陈述》。

　　自力董事揭晓了自力定见：经核对，自力董事以为，公司2021年度发作的一样平常联系关系买卖及2022年估计发作的一样平常联系关系买卖属于公司一般运营举动，是必需的，契合相干法令法例和公司的经停业务开展需求。联系关系买卖订价公道、公道，未影响公司的自力性，审议该议案时联系关系董事已按划定躲避表决，不存在损伤公司和部分股东，特别是中小股东长处的情况。

　　注：*5，该项包管系为告贷供给包管，停止本通告表露日，被包管的告贷已结清，包管任务曾经消除。*6、*7，该两项包管为工程履约保函，停止本通告表露日，该两项包管已到期主动消除包管任务。*8，该项包管为履约保函，停止本通告表露日，被包管的债权已结清，包管任务曾经消除。

　　首席合股人：张先云师长教师，诞生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学管帐专业本科结业，浙江大学投资专业硕士研讨生，中国注册管帐师，初级管帐师。现任中证天通首席合股人、施行合股人，党构造卖力人，中国注册管帐师协会注册委员会委员、资深会员，天下管帐领甲士材，北京市国资委聘用的市属国企内部董事，中国本钱研讨会常务理事，中国审计学会理事。曾在财务部管帐司事情近10年，在中国收支口银行、国有企业财政办理岗亭前后担当过指导职务，政策程度高，实际成就深，专业经历丰硕，前后主编《财政办理》《企业管帐实务》《企业管帐轨制详解及适用指南》《根本建立单元财政预会计》《新编奇迹单元财政预会计》等200余万字专业著作。

　　公司2021年度财政陈述审计用度为80万元，内部掌握审计用度为12万元，总计92万元。为连结审计事情的持续性，公司董事会赞成续聘中证天通管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会受权董事会按照公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分，并按照年报审计需装备的审计职员状况和投入的事情量和事件所的免费标精确定2022年度终极的审计免费。详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于续聘管帐师事件所的通告》。

　　2021年12月11日，公司会同本次买卖的相干各方中介机构就《询问函》、《羁系事情函》所列成绩停止了复兴，并对本次买卖相干的信息表露文件停止了弥补和订正，详细内容详见公司表露的《安徽新力金融股分有限公司关于上海证券买卖所〈关于对安徽新力金融股分有限公司重组预案信息表露的询问函〉之复兴通告》（通告编号：临2021-081）、《安徽新力金融股分有限公司关于严重资产置换及刊行股分购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖预案订正阐明的通告》（通告编号：临2021-082）、《安徽新力金融股分有限公司关于对上海证券买卖所〈关于安徽新力金融股分有限公司资产重组有关事项的羁系事情函〉之复兴通告》（通告编号：临2021-083）、《安徽新力金融股分有限公司严重资产置换及刊行股分购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖预案》及其择要（订正稿）等通告。

　　按照行业开展趋向，分离公司实践运营状况，顺从各项根本假定条件，体例了公司2022年度财政预算次要目标。

　　●安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第八届董事会第二十四次集会，审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，公司拟续聘中证天通为公司2022年度财政报表审计机构和内部掌握审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由过程。

　　中证天通施行一体化办理，总分所一同计提职业风险基金和购置职业保险。自2014年以来，每一年购置了相干职业保险，职业风险基金计提或职业保险购置契合相干划定。2021年度末，中证天通职业风险基金为1,203.41万元，职业义务保险累计补偿限额为7,000.00万元。

　　按照《公司法》《公司章程》等有关划定，金炎密斯辞任董事将招致公司董事人数低于法定最低人数，其辞去公司董事的辞呈将自公司股东大会推举出新任董过后见效。在此时期，金炎密斯仍将按拍照关法令、法例和《公司章程》的划定持续实行其作为公司董事及董事会特地委员会委员的相干职责。

　　2021年11月28日，公司收到上交所下发的《关于对安徽新力金融股分有限公司重组预案信息表露的询问函》（上证公文【2021】2931号，（以下简称“《询问函》”），请求公司在5个买卖日内针对《询问函》相干成绩停止复兴，详细内容详见公司于2021年11月29日在上海证券买卖所网站上表露的《安徽新力金融股分有限公司关于收到上海证券买卖所〈关于对安徽新力金融股分有限公司重组预案信息表露的询问函〉的通告》（通告编号：临2021-074）。公司收到《询问函》后，立刻构造相干职员主动筹办复兴事情，但鉴于《询问函》触及的成绩核对及复兴事情量较大，部门红绩需进一步核对和落实，估计没法在划定的工夫内予以复兴。经向上交所申请，公司于2021年12月4日表露了《安徽新力金融股分有限公司关于延期复兴上海证券买卖所对公司重组预案信息表露询问函的通告》（通告编号：临2021-078）。

　　为满意公司运营开展需求，2022年公司与兼并报表范畴内的全资子公司、控股子公司及其部属公司拟向协作金融机构申请综合授信额度不超越25亿元。为便于存款等详细营业的打点，提请股东大会受权公司董事长或其受权代表人全权打点上述营业，包罗但不限于签订各项授信条约或和谈、典质和谈、质押和谈、许诺书和其他相干法令文件。授信限期自2021年年度股东大会经由过程之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　1、《公司2021年年度陈述》《公司2021年年度陈述择要》的体例和审议法式符正当律法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定。

　　安徽新力科创团体有限公司是公司第一大股东，是经安徽省供销协作社结合社核准建立、由安徽省供销团体有限公司全资控股确当代科技立异型综合财产团体，注书籍钱群众币68,936万元，运营范畴：修建工程、通讯工程、信息工程等新型质料研发及贩卖；先辈配备、电机装备、电子产物、化工产物（不含化学伤害品）、信息产物、金属成品的研发及贩卖；机器装备的租赁与贩卖；煤炭及煤炭成品、焦炭、非金属矿及成品、金属质料、金属矿石、金属构造、机器零件、零部件、模具、修建质料、先辈电力电子安装、通信装备、稀土功用质料、棉麻成品、针纺织品、农副产物贩卖、电线、电缆运营；通用零部件制作；电力配备消费及售后效劳；供给链办理效劳；农业科技开辟、效劳与征询；股权投资及办理、项目投资及办理、受托资产办理；企业办理征询、投资参谋、财税参谋；企业形象筹谋；物业办理。(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）正在谋划以严重资产置换及刊行股分购置资产的方法购置深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”）75.6234%的股权，并召募配套资金（以下简称“本次买卖”）。本次买卖估计组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，但不组成重组上市，本次买卖估计不会招致公司实践掌握人发作变动。

　　鉴于本次买卖触及的失职查询拜访、审计和评价等相干事情还没有完成，且尚需实行公司及相干须要的内内部决议计划、审批或存案法式，相干事项尚存在必然不愿定性，公司已在重组预案中对严重风险停止了提醒。敬请广阔投资者留意投资风险，理性投资，谨慎决议计划。

　　●本次一样平常联系关系买卖估计事项曾经安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次集会审议经由过程，联系关系董事躲避表决。

　　经中证天通管帐师事件所（特别一般合股）审计确认，2021年度公司完成兼并归属于上市公司股东的净利润-300,122,625.26元。鉴于公司2021年度兼并归属于上市公司股东的净利润为负，公司分离当前运营状况、将来开展计划和资金需求，为保证公司的不变运营和部分股东的久远长处，根据《公司法》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红（2022年订正）》《公司章程》的相干划定，董事会提出公司2021年度利润分派预案为：不断止现金股利分派，也不断止本钱公积转增股本和其他情势的分派，盈余未分派利润结转至下一年度。详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于2021年度拟不断止利润分派的通告》。

　　董飞，男，1974年3月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，注册管帐师，1999年7月参与事情。此中:1995年9月至1999年7月在山西财经大学管帐专业进修，1999年7月至2002年11月在安徽华普管帐师事件所担当项目司理，2002年11月至2003年6月在武汉众环管帐师事件所上海分所担当审计司理，2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股分有限公司担当财政总监，2009年1月至2012年9月在安徽盛运机器股分有限公司担当子公司财政卖力人、总部财政副总监，2012年10月至2013年4月在安徽青松食物有限公司担当财政总监，2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股分有限公司担当风险办理部卖力人，2017年3月至2020年8月任安徽新力金融股分有限公司监事，2015年5月至2020年8月任安徽新力金融股分有限公司风险办理部卖力人，现任安徽新力金融股分有限公司财政卖力人。

　　停止本通告日，本次买卖触及的审计、评价、失职查询拜访等事情正在抓紧停止，审计、评价现场事情已根本完成，相干陈述材料仍在汇总收拾整顿；同时，公司正与重组相干方就本次买卖的详细事项展开进一步的相同、商量。待相干事情完成后，公司将再次召开董事会审议本次买卖的相干事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议本次重组的相干议案杭银金融是正轨正当，按拍照关法令法例的划定实行有关的后续审批及信息表露法式。

　　2021年度，经中证天通管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司整年完成停业支出39,540.23万元，归属于上市公司股东的净利润为-30,012.26万元，根本每股收益-0.58元。

　　上述估计的公司一样平常联系关系买卖事项，均基于公司及公司所属子公司一般营业运营需求且有助于公司营业展开的准绳停止，估计将会在公司一样平常营业运营和营业开展中阐扬主动的感化。

　　2022年2月25日，公司表露了《安徽新力金融股分有限公司关于严重资产重组停顿的通告》（通告编号：临2022-007）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司将按照本次买卖事项停顿状况，严厉根据有关法令法例的划定和请求实时实行信息表露任务，有关公司信息以公司在上海证券买卖所网站（）和法定信息表露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》登载的相干通告为准。

　　公司于2022年3月24日召开第八届董事会第二十四次集会，审议经由过程了《关于确认公司2021年度一样平常联系关系买卖及估计2022年度一样平常联系关系买卖的议案》。该议案触及联系关系买卖事项，联系关系董事朱金和师长教师躲避了本议案的表决微众银行企业金融，表决状况为：赞成4票，阻挡0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东需躲避表决。

　　2021年度，公司董事会实在实行股东大会付与的各项职责杭银金融是正轨正当，当真落实股东大会各项决定，连续标准公司法人管理构造，提拔公司团体管理程度杭银金融是正轨正当，鞭策公司连续、安康、不变开展。详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《2021年度董事会事情陈述》。

　　2022年1月25日，公司表露了《安徽新力金融股分有限公司关于严重资产重组停顿的通告》（通告编号：临2022-001）。

　　详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于公司2022年度包管方案的通告》（通告编号：临2022-016）。

　　经当真考核公司本次计提商誉减值筹办的相干材料，自力董事以为，公司本次基于慎重性准绳计提商誉减值筹办，契合《企业管帐原则》及相干管帐政策的划定，可以公道、客观地反应公司的资产情况和运营功效，具有公道性微众银行企业金融，有助于向投资者供给牢靠、精确的管帐信息。同时，该事项实行了须要的决议计划法式。因而，分歧赞成《关于计提商誉减值筹办的议案》。

　　按照相干法令法例、标准性文件的请求，公司体例了《公司2021年年度陈述》《公司2021年年度陈述择要》。详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《公司2021年年度陈述》及《公司2021年年度陈述择要》。

　　为增进公司标准运作和安康开展微众银行企业金融，进步公司的运营办理程度微风险防备才能，进步标准运作程度，分离公司运营开展的实践状况，公司对现行的内部规章轨制停止了片面梳理和订正。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　按照《公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等有关法令法例、标准性文件的相干划定，分离公司实践状况，公司对《安徽新力金融股分有限公司投融资办理法子》部门条目停止订正。

　　2021年12月25日，公司表露了《安徽新力金融股分有限公司关于严重资产重组停顿的通告》（通告编号：临2021-088）。

　　公司自力董事就续聘管帐师事件所事项停止了工作承认，以为：中证天通在对公司财政陈述和内控状况审计过程当中，严厉服从国度有关划定和注册管帐师执业标准的请求，自力、客观、松散、当真地展开各项审计事情。中证天通具有证券、期货相干营业答应等资历，可以满意公司财政及内控审计事情的请求，公司续聘中证天通作为2022年度审计机构符正当律法例的有关划定。自力董事分歧赞成《关于续聘管帐师事件所的议案》，并赞成将该议案提交公司第八届董事会第二十四次集会审议。

　　公司自力董事就拟续聘管帐师事件所事项揭晓了自力定见：自力董事以为中证天通具有证券、期货等相干营业执业资历，具无为上市公司供给审计效劳的经历与才能，可以满意公司2022年度审计事情需求；公司关于续聘管帐师事件所的审议、表决法式符正当律法例和《公司章程》的有关划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。自力董事分歧赞成《关于续聘管帐师事件所的议案》，并赞成将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司拟召开2021年年度股东大会，股东大会将审议次要包罗本次董事会审议议案中的第1、3、4、5、6、7、9、十1、12、十3、十四项议案和公司《2021年度监事会事情陈述》等。关于集会召开的工夫、所在、议案等详细事件另行告诉。

　　公司2015年4月施行完成了现金购置标的公司安徽德润融资租赁股分有限公司（以下简称“德润租赁”）、合肥德善小额存款股分有限公司（以下简称“德善小贷”）、安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”）、安徽德众金融信息效劳有限公司（以下简称“德众金融”）、安徽德信融资包管有限公司（以下简称“德信包管”）股权事件，按照《企业管帐原则第20号——企业兼并》，将付出对价大于购置日资产组可识别资产公道代价的差额570,609,683.24元确以为商誉，2017年、2018年、2019年、2020年对此别离计提商誉减值筹办351,876,552.78元、6,243,538.24元、28,803,148.89元、13,540,542.26元。2019年5月，公司完成了刊行股分及付出现金购置深圳手付通科技有限公司（以下简称“手付通”）股权事件，按照《企业管帐原则第20号——企业兼并》，将付出对价大于购置日资产组可识别资产公道代价的差额306,017,017.30元确以为商誉，经测试，2019年度无需计提商誉减值筹办，2020年计提商誉减值筹办30,876,167.74元。停止2020年12月31日，公司累计计提商誉减值筹办431,339,949.91元，商誉账面余额为445,286,750.63元（系手付通和德润租赁的商誉账面余额）。

　　上述联系关系买卖是公司一般运营所需，均遵照了市场公道准绳，有益于公司的一样平常运营，未损伤公司的团体长处和久远长处，未损伤公司部分股东特别是中小股东的长处。上述联系关系买卖未影响公司的自力性，公司也未因而类联系关系买卖春联系关系方构成较大依靠。

　　手付通资产组以将来估计发生的税前现金流量现值作为资产组的可发出金额，资产组的估计将来现金流量基于办理层体例的现金流量猜测来肯定，税前折现率为14.56%，分猜测期与不变期，猜测期为5年，对资产组停止现金流量猜测时接纳的其他枢纽假定包罗估计停业支出、停业本钱、增加率和相干用度等，上述假定基于手付通从前年度的经停业绩、增加率、行业程度和办理层对市场开展的预期。办理层聘存候徽中联国信资产评价有限义务公司出具了皖中联国信评报字(2022)第135号《安徽新力金融股分有限公司拟对兼并深圳手付通科技有限公司构成的商誉停止减值测试触及的包罗商誉的相干资产组评价项目资产评价陈述》，经测试，手付通资产组的可发出金额低于包罗所分摊的商誉的资产组账面代价，手付通2021年度应计提商誉减值丧失111,573,735.65元。

　　2、《公司2021年年度陈述》《公司2021年年度陈述择要》的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息从各方面实在地反应出公司陈述期的运营办理和财政情况等事项。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次集会于2022年3月24日以现场方法召开，集会由监事会主席钱元文师长教师掌管。集会应到监事3人，实到3人。本次集会的调集和召开法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。本次集会审议了以下议案，表决成果以下：

　　自力董事对本议案揭晓了事前承认定见和赞成的自力定见。本议案触及联系关系买卖，联系关系董事朱金和师长教师躲避表决。

　　按照《企业管帐原则第8号—资产减值》的相干划定，与商誉减值测试相干的资产组或资产组组合，该当是可以从企业兼并的协同效应中受益的资产组大概资产组组合。本公司所属各子公司（指德润租赁、德善小贷、德众金融、德合典当、德信包管、手付通）系单个法令主体，主停业务明白，消费运营具有相对自力性，同时主停业务均间接与市场跟尾，由市场订价，契合伙产组的相干要件。另外一方面，本公司不存在其他契合上述前提的经停业务，因而本公司最初肯定将各自力的子公司认定为一个资产组，并以各子公司别离作为资产组为根底停止商誉减值的测试。该资产组与购置日及从前年度商誉减值测试时所肯定的资产组分歧。

　　安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）董事会克日收到董事、董事会秘书金炎密斯的书面辞呈，金炎密斯因事情岗亭调解，申请辞去公司董事、投资决议计划委员会委员、董事会秘书职务。金炎密斯关于辞去董事会秘书的辞呈自投递公司董事会之日起见效。

　　为满意公司运营开展需求，2022年公司与兼并报表范畴内的全资子公司、控股子公司及其部属公司拟向协作金融机构申请综合授信额度不超越25亿元杭银金融是正轨正当。为便于存款等详细营业的打点，董事会提请股东大会受权公司董事长或其受权代表人全权打点上述营业，包罗但不限于签订各项授信条约或和谈、典质和谈、质押和谈、许诺书和其他相干法令文件。授信限期自2021年年度股东大会经由过程之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于确认2021年度一样平常联系关系买卖及估计2022年度一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：临2022-015）。

　　详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《安徽新力金融股分有限公司关于订正投融资办理法子的通告》。

　　公司董事会审计委员会以为：本次一样平常联系关系买卖估计契合公司运营开展需求，不存在损伤公司及其股东出格是中小股东长处的情况，审议法式和表决法式契合《公司法》《证券法》等法令法例和《公司章程》的有关划定。

　　详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《公司2021年年度陈述》及《公司2021年年度陈述择要》。

　　项目合股人：丁鹏，42岁，2013年6月成为注册管帐师，2014年8月开端处置上市公司审计，2013年6月开端在中证天通执业，2021年开端为公司供给审计效劳，曾为四方股分、钧达股分等上市公司供给财政报表审计、内部掌握等各项专业效劳，处置过证券效劳营业，具有响应专业胜任才能。

　　陈述引见了2021年公司团体运营状况、根底办理事情等，并分离公司实践提出了2022年的公司运营方案。

　　公司董事会拟赞成续聘中证天通管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会受权董事会按照公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分，并按照年报审计需装备的审计职员状况和投入的事情量和事件所的免费标精确定2022年度终极的审计免费。