体育项目目录北京巴士传媒股份有限公司

　　开公司第八届董事会第十九次集会公司于2023年3月28日召，《北京巴士传媒股分有限公司2022年度利润分派预案》以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了。

　　运营需求1．按照，限公司存续向丰田汽车金融（中国）有限公司申请4公司之孙公司北京花圃桥雷克萨斯汽车贩卖效劳有,元融资额度000万，采购营业用于车辆，汽车效劳有限义务公司供给包管包管由公司之全资子公司北京巴士海依捷，限壹年包管期。

　　023年3月16日以专人投递及电子邮件的方法告诉召开第八届监事会第十二次集会北京巴士传媒股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2，司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼集会室召开集会于2023年3月28日上午11:00在公。监事3名集会应到，事3名实到监，》和《公司章程》的有关划定列席集会人数契合《公司法，法有用集会合。席黄志远师长教师掌管集会由监事会主。

　　22年20，等国表里庞大情况影响受宏观经济、行业变化，于2021年有所回落告白主的自信心指数相对。务所研讨陈述表白毕马威管帐师事，率相较于已往5年增加了11%2022年户外告白的市场抵达。连续并连结不变假如这个趋向，告的开展会比力悲观2023年户外广。态、传布方法加快演化跟着文明传媒财产形，数智化、深度交融开展成为常态跨界开展、渠道多元化、文明。态立异带来新一轮赋能新手艺的开展为传媒业，成为行业转型和立异的主要打破口线上线下交融的新业态、新形式。市场的助力下将来在本钱，传媒行业变化立异将进一步增进文明，开展机缘带来全新。

　　022年12月31日次要财政目标：停止2，资产总额8金泰凯迪的,60万元226.，总额6欠债,48万元479.，500.00万元此中银行存款总额，债总额6活动负,48万元479.，产1净资,12万元747.；停业支出162022年度,53万元631.，3.50万元净利润-85。

　　处的开展阶段、将来的资金需求等身分本次利润分派计划综合思索了公司所，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和持久开展不会影响公司正。司股东大会审议核准前方可施行本次利润分派计划尚需提交公。者留意投资风险敬请广阔投资。

　　期末陈述，车身媒体19公司主营公交,0余辆00，媒体数目17此中单层车辆,0余辆00，媒体数目1双层车辆,0余辆30，中间和营业运营部卖力运营别离由告白分公司各营销。

　　《北京巴士传媒股分有限公司关于管帐政策变动的通告》（临2023-006）详细内容详见同日登载于中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网站（）上的。

　　年3月28日停止2023，公司累计对外包管9本公司及本公司之子,0万元80，计净资产的4.90%占公司近来一期经审。其子公司的包管余额为4此中：公司之子公司对,0万元00；供给包管金额为5孙公司之间互相,0万元80。单元供给包管、无过期的对外包管公司及控股子公司无对兼并报表外。

　　今朝停止，有本公司股分朱凯师长教师未持，部分的惩罚和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他有关，中划定的不得担当公司监事的情况不存在《公司法》、《公司章程》。

　　受权批发商融资和谈》、本公司之孙公司北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有限公司、本公司之孙公司北京奥之旅汽车贩卖效劳有限公司与上汽金融签署的《包管条约》4、按照本公司之孙公司北京金泰开元汽车贩卖效劳有限公司（以下简称“金泰开元”）与上汽通用汽车金融有限义务公司（以下简称“上汽金融”）签署的《，有限公司从承销商处购置车辆供给融资上汽金融为北京金泰开元汽车贩卖效劳，旅汽车贩卖效劳有限公司对上述融资供给包管包管北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有限公司、北京奥之，2500万元包管金额为，至经销商和谈到期或停止后2年止包管限期从2010年3月19日。

　　车市场迎来了高速开展2022年新能源汽，续增加产销持，透率进步市场渗，册量增长企业注，付量连续打破造车新权力交。行业的快速开展跟着新能源汽车，的根底补能设备作为新能源汽车，数目不竭增加大众充电桩，也快速开展充电桩行业，涌入到充电行业大批本钱纷繁，22年末停止20，数到达180万台天下大众充电桩总，台（中国充电同盟统计数据）北京市大众充电桩总数11万。场曾经构成了必然的范围和格式充电桩行业及新能源后效劳市。

　　优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东情4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的况

　　市风险警示或停止上市情况的2公司年度陈述表露后存在退，示或停止上市情况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　京巴士传媒股分有限公司关于2023年度包管估计的通告》（临2023-007）详细内容详见同日登载于中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网站（）上的《北。

　　司自上市以来北巴传媒公，重组和营业整合历经屡次资产，车效劳和新能源三大营业板块目上次要运营告白传媒、汽。

　　“本公司”）为更好地标准和完成公司视觉形象同一北京巴士传媒股分有限公司（以下简称“公司”或，公司标识决议变动。日起在本钱市场启用新版标识自本通告之，日截至利用原版标识同。识及新标识比较以下现将本公司的现有标：

　　会第十九次集会审议经公司第八届董事，分派预案为：2022年度公司2022年度公司利润，股本为基数公司拟以总，80元（含税）向部分股东分派按每10股派发明金盈余0.，金盈余64总计分派现,125,0元（含税）000.0。公司股东的净利润比例为74.55%今年度公司现金分红占当期归属于上市。润余额结转下一年度分派后的未分派利。本钱公积金转增股本今年度不断止送股及。产运营和弥补活动资金周转需求盈余未分派利润拟用于公司生。

　　22年度审计事情陈述及2023年度审计方案的议案5、审议并经由过程《关于北京巴士传媒股分有限公司20》

　　：2023年度● 拟包管金额，司供给包管、公司孙公司之间互相供给包管公司包管情况包罗：公司子公司为其子公，务供给的包管（包罗但不限于包管、典质、质押）金额估计为10拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、告贷、单据等债,0万元50。

　　日近，股分有限公司监事会职工代表监事的决定》公司监事会收到《关于选举北京巴士传媒，士传媒股分有限公司第八届监事会职工监事推举朱凯师长教师以职工代表身份出任北京巴；2023年6月29日届满鉴于公司第八届监事会将于，传媒股分有限公司第九届监事会职工代表监事选举朱凯同道以职工代表身份出任北京巴士。发生的2名股东监事配合构成第九届监事会朱凯师长教师将与2022年年度股东大会推举，章程》的相干划定利用权柄并根据《公司法》、《公司。简历附后朱凯师长教师。

　　2年度履职状况陈述》全文详见上海证券买卖所网站（）《北京巴士传媒股分有限公司董事会审计委员会202。

　　经销商融资和谈》、本公司之子公司北京巴士海依捷汽车效劳有限义务公司（以下简称“海依捷公司”）与丰田金融签署的《包管与补偿和谈》、《包管与补偿和谈弥补和谈》1、按照本公司之孙公司北京花圃桥雷克萨斯汽车贩卖效劳有限公司（以下简称“花圃桥雷克萨斯”）与丰田汽车金融（中国）有限公司（以下简称“丰田金融”）签署的《，公司从丰田金融承受的承销商处购置车辆供给融资丰田金融为北京花圃桥雷克萨斯汽车贩卖效劳有限，资供给包管包管海依捷对上述融，金额4包管,元群众币000万，至经销商和谈到期或停止后5年止包管限期从2010年10月8日。

　　汽车及配件、汽车粉饰次要运营范畴：贩卖；九座以上客车）租赁汽车（不含；术效劳、技；息征询经济信；车经销二手；小型车维修）等一类汽车维修（。

　　车经销商的行业老例按照相关法例及汽，车的贩卖需别离设立自力法人公司之孙公司停止多种品牌轿，售的车辆及配件时且在采购用作销，付全额货款需预先支，和单据的需求较大抵对金融机构告贷，司的融资供给响应包管金融机构请求为孙公。此为，司供给包管、孙公司之间互相供给包管公司触及包管情况包罗：子公司为孙公。

　　调养、检测、洗车效劳运营范畴: 汽车的；（限分支机构运营）运营汽车加油营业。核准的项目（依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批。）

　　省际包车客运运营范畴: ；车客运市内包；补缀汽车；权北京当代品牌汽车贩卖北京当代汽车有限公司授；章轨制答应范畴内的险种保险法令法例和行政规；租赁汽车；车洗；的物业办理自有房产；检测车辆；、灶具及配件、汽车配件、出租汽车计价器贩卖光滑油、通信东西、液化石油气器具；油气器具、灶具及配件维修通信东西、液化石；公用房出租办；业用房出租商；食物、乳成品（不含婴幼儿配方乳粉）以下项目限分支机构运营：批发预包装；效劳保洁；公布告白代办署理、。自立挑选运营项目（市场主体依法，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　21年3月2、20，1线告白效劳商招标项目标公然招标公司到场了亦庄新城当代有轨电车T，标告诉书》按照《中，上述项目标中标人肯定本公司成为。1年7月202，司签订亦庄新城当代有轨电车告白效劳条约公司与北京亦庄公交有轨电车有限义务公，线车辆车身及车站告白资本运营权得到亦庄新城当代有轨电车T1，1日至2024年6月30日运营限期自2021年7月，费为801万元每一年度运营权。

　　联系关系资金来往的专项阐明》全文详见上海证券买卖所网站（）《关于北京巴士传媒股分有限公司非运营性资金占用及其他。

　　证券法》的请求监事会根据《，2年年度陈述停止了当真考核对董事会体例的公司202，见以下考核意：

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　3月28日2023年，于2023年度估计为部属公司供给包管的议案》公司第八届董事会第十九次集会审议经由过程了《关。揭晓了赞成的自力定见公司自力董事对该议案。程》等相干划定按照《公司章，022年年度股东大会审议上述议案尚需提交公司2。

　　上市公司现金分红（2022年订正）》(证监会通告[2022]3号)、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相干文件的划定按照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司羁系指引第3号逐个，虑了2023年的资金需求、和主动报答股东特别是中小股东等身分自力董事以为：公司董事会提出2022年度利润分派预案综合考，前的实践状况契合公司当，订定公道分派预案，程》的有关划定契合《公司章，运营和安康连续开展有益于公司一般消费，是中小股东的正当权益充实保护了股东、特别，2年度利润分派预案》我们分歧赞成《202，股东大会审议并提交公司。

　　司公司章程》第一百五十五条划定按照《北京巴士传媒股分有限公，表大会、职工大会大概其他情势民主推举发生监事会中的职工代表由公司职工经由过程职工代。

　　托起白色的圆形标识由开放圆环，首字母的大写“B”圆形内代表“北巴”，北京的天坛“B”字似，京特征凸起北；形似红日白色圆，奇迹红红火火意味北巴传媒；传媒与各方协作双赢外圈灰色表白北巴，有限能够将来开展。控股股东北京公交团体的率领下标识团体寄意：北巴传媒公司在，心和决计不竭前行以开放、包涵的信，的高昂态势兴旺开展。

　　作变更因为工,媒股分有限公司副总司理职务朱凯师长教师不再担当北京巴士传。》和《公司章程》的有关划定按照《中华群众共和国公司法，名委员会资历检查经公司董事会提，士传媒股分有限公司副总司理赞成聘用张丽佳密斯为北京巴，起至本届董事会届满之日止任期自董事会审议经由过程之日。附后简历。

　　常联系关系买卖的总结报告请示和2023年估计发作的一样平常联系关系买卖事项监事会赞成对2022年度公司与控股股东及其所属公司发作的日。

　　章程》等相干划定2、按照《公司，需提交公司股东大会核准上述一样平常联系关系买卖事项尚。联股东公交团体应躲避表决股东大会审议本议案时关，充实表露非联系关系股东的表决状况公司将在股东大会决定通告中。

　　22年20，需求收缩、预期转弱三重压力我国汽车行业面对供应打击、，一步加大并超越预期汽车市场下行压力进；出台了一系列强有力的刺激消耗政策跟着5月尾以来国度和处所当局接踵，复和提拔均供给了较着支持为快速增进消耗自信心的恢，中颠簸震动并走出了年，规复增加态势连续连结了，2.1万辆和2686.4万辆整年汽车产销别离完成270，.4%和2.1%同比别离增加3。为2054.3万辆海内乘用车批发销量，1.9%同比增加。中其，半政策启动以来乘用车购买税减，-12月同比增长145.2万辆海内乘用车批发量在2022年6。期来看从中长，体处于提高的前期我国汽车市场总，费需求仍然激烈住民对汽车的消，晋级带来的行业盈余加上财产转型和消耗，不变增加供给了充实保证为乘用车市场此后连结。和消耗看法的逐渐成熟跟着消耗晋级的促进，车市场开展供给络绎不绝的动力奢华车及新能源车将为天下乘用。

　　准的国有大型报废灵活车拆解企业天交公司是北京市商务委员会批，公交车辆、涉外派司车辆和罚没车辆的指定拆解厂家是北京市公安局、公安交通办理局对社会营运车辆、，颁布的企业信誉评价3A级信誉企业证书2015年公司得到了中国物质再生协会，得“高新手艺企业”证书并于2020年12月取。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司及董事会部分成员包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　年年度股东大会表决经由过程3、经北巴传媒2015，团体签订了《综合效劳和谈》公司之子公司隆瑞三优与公交。3年度202，供给纯电动公交车的充电效劳隆瑞三优将为公交团体持续，的连续投建和运营跟着充电桩项目，较上年同期有所增加估计发作联系关系买卖。

　　经致同管帐师事件所审计后本公司2022年年度陈述，支出35.53亿元公司兼并报表停业，1.63亿元完成利润总额，的净利润0.87亿元归属于上市公司股东，0.11元每股收益。主停业务不变公司今朝的，一般运营。

　　目：门路游客运输运营运营范畴: 答应项；营业旅游。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后，准）普通项目：食物贩卖（仅贩卖预包装食物）详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为；计、代办署理告白设；公布告白；货贩卖日用百；及东西批发体育用品；售（象牙及其成品除外）工艺美术品及珍藏品零。核准的项目外（除依法须经，国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动凭停业执照依法自立展开运营举动）（不得处置。）

　　凯朱，男，年3月诞生1976，党员中共，科学历大学本，业文明师初级企。份有限公司副总司理曾任北京巴士传媒股。公司党委副书记、工会主席现任北京巴士传媒股分有限。

　　售、维修效劳、配件供给、旧灵活车掮客等为一体的汽车效劳平台公司全资子公司海依捷公司和控股子公司北巴汽车公司是集整车销，产、通用别克、春风雪铁龙、春风美丽、广汽新能源、吉祥新能源等受权经销店及二手车掮客公司今朝旗下具有北京奔跑、雷克萨斯、沃尔沃、一汽奥迪、一汽丰田、上海群众、广汽本田、春风日，系统和汽车维修调养气力具有完好的汽车贩卖效劳。

　　22年度财政决算陈述及2023年度财政预算陈述4、审议并经由过程《北京巴士传媒股分有限公司20》

　　023年3月16日以专人投递及电子邮件的方法告诉召开第八届董事会第十九次集会北京巴士传媒股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2，司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼集会室召开集会于2023年3月28日上午9:00在公。董事应到8人列席集会的，8人实到。和《公司章程》的有关划定本次集会契合《公司法》。阎广兴师长教师掌管集会由董事长。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　022年12月31日次要财政目标：停止2，资产总额7金泰开元的,03万元178.，总额6欠债,60万元841.，款总额0万元此中银行贷，债总额6活动负,65万元806.，6.43万元净资产33；停业支出172022年度,60万元746.，润-1净利,62万元361.。

　　年3月28日1、2023，一样平常联系关系买卖实践发作额及2023年估计发诞辰常联系关系买卖的议案》公司第八届董事会第十九次集会审议经由过程了《关于公司2022年度。加董事8人集会应参，董事8人实践列席。过程当中在表决，躲避了表决联系关系董事，事分歧经由过程该项议案非联系关系董事和自力董。

　　2022年12月31日● 累计包管金额：停止，累计包管余额9公司及子公司,0万元80，计净资产的4.90%占公司近来一期经审。子公司的包管余额为4此中：公司子公司对其,0万元00；供给包管金额为5孙公司之间互相,0万元80。

　　运营需求5．按照，司存续向群众汽车金融（中国）有限公司申请1公司之孙公司北京奥之旅汽车贩卖效劳有限公,元授信额度600万，采购营业用于车辆，车贩卖效劳有限公司供给包管包管由公司之孙公司北京金泰凯迪汽，限壹年包管期。

　　联买卖的总结报告请示和2023年估计发作的一样平常联系关系买卖事项赞成对2022年度公司与控股股东及其所属公司发作的一样平常关。

　　:汽车客运运营范畴；补缀客车；办理（含出租衡宇）承受拜托处置物业；车检测灵活；修、汽车小修、维保（调养）、汽车专项补缀以下项目仅限分公司运营：汽车大修、总成大；油、自然气批发废品；线网配件加工变电站及电车；物运输伤害货；网的装置、维修变电站及电车线；供给热力；询效劳手艺咨。自立挑选运营项目（市场主体依法，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　常联系关系买卖实践发作额及2023年估计发诞辰常联系关系买卖的议案5、审议并经由过程《北京巴士传媒股分有限公司关于2022年过活》

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　“本公司”）兼并报表范畴内的三级子公司（以下兼并简称“孙公司”）● 被包管人称号：北京巴士传媒股分有限公司（以下简称“公司”或。

　　022年12月31日次要财政目标：停止2，产总额16奥之旅的资,18万元318.，额16欠债总,49万元137.，存款总额4此中银行,70万元380.，总额16活动欠债,49万元137.，0.69万元净资产18；停业支出382022年度,91万元265.，润-2净利,34万元599.。

　　 资产办理运营范畴:；投资项目；投资股权；信息征询经济商业；筹谋企业；效劳集会；理征询企业管；流（表演除外）构造文明艺术交；览展现承办展；业用房出租商；销筹谋市场营；泊车场效劳灵活车大众；办理物业；、手艺让渡、手艺效劳手艺开辟、手艺征询；备租赁机器设；收支口货色；收支口手艺；征询旅游；效劳礼节；代办署理、公布告白设想、建造、；摄制影戏；设想打扮；体系效劳计较机；E值在1.5以上的云计较数据中间除外）数据处置（数据处置中的银行卡中间、PU；、管帐征询、代办署理记账等需求经专项审批的营业财政征询（不得展开审计、验资、查账、评价，、查账陈述、评价陈述等笔墨质料）不得出具响应的审计陈述、验资陈述；征询教诲；查询拜访市场；开辟软件；不含医用软件）使用软件效劳（；设想、建造电脑图文；印效劳拍照扩；创作文艺；设想产物；效劳翻译；伤害性体育项目除外）体育活动项目运营（高；含气体包装）包装效劳（不；理效劳票务代；和实验开展医学研讨；批的诊疗举动除外）安康征询（须经审；批的诊疗举动除外）安康办理（须经审；与代办署理效劳版权让渡；租摆花草；办理餐饮；办理旅店；出境中介效劳处置因私出；干净效劳修建物；务效劳家庭劳；仪器仪表、针纺织品、汽车配件、家用电器、珠宝金饰、体育东西、医疗东西I类、塑料成品、化肥、农药（不含伤害化学品农药）、玩具、新颖生果、新颖蔬菜、花草、饲料、不再分装的包装种子贩卖工艺品、文具用品、化装品、通信装备、计较机软件及帮助装备、化工产物（不含伤害化学品）、机器装备、修建质料、家具、五金交电、电子产物、金属质料、打扮、鞋帽、箱包、日用品、；路运输海内水；游营业海内旅；节目建造播送电视；刊行影戏；掮客表演；食物贩卖。有关部分核准（“1、未经，方法召募资金不得以公然；产物和金融衍生品买卖举动2、不得公然展开证券类；发放存款3、不得；之外的其他企业供给包管4、不得对所投资企业；金不受丧失大概许诺最低收益”5、不得向投资者许诺投本钱；主挑选运营项目市场主体依法自，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　站（）上的《北京巴士传媒股分有限公司关于管帐政策变动的通告》（详细内容详见同日登载于中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网临

　　3年度202，司供给包管、孙公司之间互相供给包管公司触及包管情况包罗：子公司为孙公，务供给的包管（包罗但不限于包管、典质、质押）金额估计为10拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、告贷、单据等债,0万元50，计净资产的5.25%占公司近来一期经审。70%以上的子公司供给的包管上述包管包罗为资产欠债率超越，过之日起大公司2023年度股东大会完毕之日止包管额度有用期自2022年度股东大会审议通，额度可转动利用有用期内包管。期内发作的详细包管事项在上述额度及决定有用，司法定代表人审批并签订各项法令文件提请股东大会受权公司董事长或响应公。

　　二次暂时股东大会审议核准1、经公司2018年第，车身利用和谈》及其弥补和谈公司与北京公交团体签订了《，司运营将来十年的公交车身利用权商定由北京公交团体持续授与本公。公交团体付出利用期内的车身利用费合计68本公司将接纳分十年等额付出的方法向北京,00万元210.，%利率程度向北京公交团体付出资金占用费每一年按各年度车身利用费余款的4.90。

　　目：保险兼业代办署理营业次要运营范畴：答应项。汽车新车贩卖普通项目：；配件批发汽车零；理和保护等灵活车修。

　　据主要性准绳1公司该当根，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　年12月2022，）合伙建立北京北巴汽车贩卖效劳有限公司（以下简称“北巴汽车”）公司与北京京能房产租赁运营有限义务公司（以下简称“京能租赁”，赁以股权出资的5家公司归入兼并范畴于2022年底将北巴汽车及京能租。元汽车贩卖效劳有限公司、北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有限公司北巴汽车部属北京奥之旅汽车贩卖效劳有限公司、北京金泰开，互供给包管金额为5存续子公司之间相,0万元80。2年度202，保事项外除上述担，生对外包管事项公司当期未发。年12月31日停止2022，累计包管余额9公司及子公司,0万元80，计净资产的4.90%占公司近来一期经审，期包管无逾，包管无反。

　　用地、运营贩卖商品房运营范畴: 开辟建立；写字间出租。（市场主体依法自立挑选运营项目（未获得行政答应的项目除外），营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　运营需求2．按照，续向与北京银行中关村分行申请500万元告贷额度公司之孙公司北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有限公司存，采购营业用于车辆，贩卖效劳有限公司供给包管包管由公司之孙公司北京奥之旅汽车，限壹年包管期。

　　开、公允、公平地准绳施行公司联系关系买卖严厉根据公，和中小股东的长处没有损伤上市公司，联系关系买卖的决定的过程当中公司董事会在作出有关，和勤奋尽责的任务实行了诚笃信誉，规和公司章程的举动没有违背法令、法。

　　2年度202，总股本80公司拟以,股为基数640万，80元（含税）向部分股东分派按每10股派发明金盈余0.，现金盈余6总计分派,20万元451.。润余额结转下一年度分派后的未分派利。本钱公积金转增股本今年度不断止送股及。产运营和弥补活动资金周转需求盈余未分派利润拟用于公司生。

　　不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及监事会部分成员包管通告内容，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　北京巴士传媒股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（临2023-005）详细内容详见同日登载于中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网站（）上的《。

　　作为公司新能源充电效劳平台公司控股子公司隆瑞三优公司，运营办理及售后保证于一体的充电效劳系统已构成并了较为完美的充电桩投资建立、，国度级高新手艺企业证书2020年公司获得了；关村高新手艺企业证书2021年获得了中；度第二批“专精特新”中小企业天分2022年3月获得了2022年。告期末停止报，有664处充电站隆瑞三优公司已，1,交充电桩和4150个公,充电桩投入运营007个社会，统领的一切16个区充电站散布于北京市。

　　上的《北京巴士传媒股分有限公司一样平常联系关系买卖通告》（临2023-004）详细内容详见同日登载于中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网站（）。

　　施行服从《公司章程》依法运作公司在2022年度可以严厉，相干法令、法例决议计划法式契合，司内部掌握轨制逐渐成立完美公，反法令、法例、公司章程或损伤公司长处的举动公司董事、初级办理职员施行公司职务时没有违。

　　卢闯师长教师在董事会召开之前对上述一样平常联系关系买卖停止了核阅3、自力董事的定见：公司自力董事程丽密斯、卢迪密斯、，提交董事会审议赞成将该议案，年度发作的一样平常联系关系买卖是公允公道的并揭晓以下自力定见：公司2022，中小股东长处的情况不存在损伤公司和；一样平常联系关系买卖状况估计2023年度，状况停止了核实我们事前对估计，生的一样平常联系关系买卖是须要的以为2023年度连续发，公允、公道买卖前提，运营的一般展开有益于公司消费，自力性发生影响不会对公司的；联买卖事项时躲避了表决公司联系关系董事在审议本关，律法例和《公司章程》的划定联系关系买卖表决法式契合有关法。审议的一样平常联系关系买卖事项我们分歧赞成本次董事会，司股东大会审议并赞成提交公。

　　期末陈述，亭灯箱媒体11公司所属候车,0余块60，运营形式接纳协作；别离接纳协作运营和公司自立运营的形式车内挂板、挪动电视等其他公交媒体营业。

　　运营需求3．按照，铁龙汽车金融有限公司和菲亚特克莱斯勒汽车金融有限公司申请1公司之孙公司北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有限公司拟向春风美丽雪,元授信额度900万，采购营业用于车辆，车贩卖效劳有限公司供给包管包管由公司之孙公司北京金泰开元汽，限壹年包管期。

　　证券监视办理委员会、上海证券买卖所的有关划定和《公司章程》的请求监事会以为：公司董事会提出的公司2022年度利润分派预案契合中国，并统筹公司的可连续开展可以保证股东的公道报答，司章程》中关于利润分派的相干划定契合《公司法》《证券法》和《公，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东。

　　份有限公司2022年度内部掌握评价陈述》公司监事会已核阅董事会《北京巴士传媒股，律法例和有关部分的请求以为：公司已根据有关法，内部掌握相干轨制成立健全了公司，本标准》和上海证券买卖所《上市公司内部掌握指引》等有关划定《公司2022年度内部掌握评价陈述》契合《企业内部掌握基，了公司内部掌握实践状况片面、实在、精确反应。内部掌握的自我评价陈述监事会赞成公司董事会对。

　　职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　实践发作额及2023年估计发诞辰常联系关系买卖的议案十4、审议并经由过程《关于2022年度一样平常联系关系买卖》

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　有限公司受权入口雷克萨斯品牌汽车贩卖次要运营范畴：丰田汽车（中国）投资；（小型车维修）一类汽车维修；（灵活车保险）保险兼业代办署理；件、摩托车零配件等贩卖汽车、汽车零配。

　　监会和上海证券买卖所的各项划定2、年报的内容和格局契合中国证，出公司昔时度的运营办理和财政情况等事项所包罗的信息能够从各个方面实在地反应；

　　赁公司共设有五个运营部公司全资子公司巴士租，、永定门、展览中间等地散布在花圃村、三义庙，辆824辆共有租赁车，109辆含电动车。

　　润分派预案：2022年度经董事会审议的陈述期利，总股本80公司拟以,股为基数640万，8元（含税）向部分股东分派按每10股派发明金盈余0.，现金盈余6总计分派,20万元451.。润余额结转下一年度分派后的未分派利。本钱公积金转增股本今年度不断止送股及。

　　公司供给2023年度财政陈述及内部掌握的审计效劳赞成持续聘用致同管帐师事件所（特别一般合股）为，计师事件所协商2023年度相干审计用度并受权办理层根据本钱掌握的准绳与致同会。

　　联董事停止了躲避该议案表决时关，宜揭晓了事前承认和赞成的自力定见公司自力董事就该议案所触及的事。

　　2年度202，联系关系买卖金额为56公司实践发诞辰常,39万元722.，发诞辰常联系关系买卖612023年公司估计,00万元586.。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　上的《北京巴士传媒股分有限公司一样平常联系关系买卖通告》（临2023-004）详细内容详见同日登载于中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网站（）。

　　、场站灯箱、站杆站牌和有轨电车等公交媒体告白营业公司兼顾办理北京市范畴内公交车身、候车亭、车内挂板。

　　金融”）签署的《融资和谈》、本公司之孙公司北京金泰开元汽车贩卖效劳有限公司与春风金融签署的《包管条约》3、按照本公司之孙公司北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有限公司与春风美丽雪铁龙汽车金融有限公司（以下简称“春风，有限公司从承销商处购置车辆供给融资春风金融为北京金泰凯迪汽车贩卖效劳，限公司对上述融资供给包管包管北京金泰开元汽车贩卖效劳有，1200万元包管金额为，至经销商和谈到期或停止后2年止包管限期从2021年1月25日。

　　北京巴士传媒股分有限公司2022年度利润分派计划通告》（临2023-003）详细内容详见同日登载于中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网站（）上的《。

　　为椭圆外型标识团体，为次要设想元素以标的目的盘和车轮，时期掌握好政治标的目的寄意北巴传媒在新，于党忠实，敬业爱国，发奋踔厉，前行勇毅。

　　2年度202，办理标准公司财政，够严厉施行内控轨制能，运营事情的顺遂停止有用地包管了消费。反应公司的财政情况和运营功效2022年度财政陈述实在地；轨制日益完美公司内部掌握，资产处理根据充实董事会决议计划的有关，财政核算的有关请求契合国度对上市公司，序正当决定程。

　　以下简称“公司”）第八届董事会第十九次集会审议经由过程●本次利润分派计划曾经北京巴士传媒股分有限公司（，2年年度股东大会审议尚需提交公司202。

　　丽佳张，女，年1月诞生1988，党员中共，生学历研讨，经济师中级。有限公司本钱运营中间营业主管曾任北京大众交通控股（团体）；份有限公司副总司理现任北京巴士传媒股。

　　对公司消费运营形成倒霉影响本公司本次启用新版标识不会，本公司现有股东之任何权益变动公司标识也不会影响，资者存眷敬请投。

　　自力董事别离揭晓的定见公司监事会赞成董事会、。证券监视办理委员会、上海证券买卖所的有关划定和《公司章程》的请求监事会以为：公司董事会提出的公司2022年度利润分派预案契合中国，并统筹公司的可连续开展可以保证股东的公道报答，司章程》中关于利润分派的相干划定契合《公司法》《证券法》和《公，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东。

　　标的实践完成状况、和《目的查核义务书》公司董事会分离2022年度各项绩效查核指，停止了综合查核评价对公司初级办理职员，的年度报答总额总计477.70万元肯定公司部分初级办理职员在公司支付。

　　来自年度陈述全文1今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，细浏览年度陈述全文投资者该当到网站仔。

　　股权注销日注销的总股本为基数●本次利润分派以施行权益分拨，金盈余0.80元（含税）向部分股东每10股派现，分拨施行通告中明白详细日期将在权益。

　　简称“群众金融”）签署的《轮回授信和谈》、本公司之孙公司北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有限公司向群众金融出具的包管函5、按照本公司之孙公司北京奥之旅汽车贩卖效劳有限公司（以下简称“奥之旅”）与群众汽车金融（中国）有限公司（以下，有限公司从承销商处购置车辆供给融资群众金融为北京奥之旅汽车贩卖效劳，限公司对上述融资供给包管包管北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有，1600万元包管金额为，日至2030年8月13日止包管限期从2020年9月1。

　　北京巴士传媒股分有限公司2022年度利润分派计划通告》（临2023-003）详细内容详见同日登载于中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网站（）上的《。

　　2年度202，股本为基数公司拟以总，80元（含税）向部分股东分派按每10股派发明金盈余0.，金盈余64总计分派现,125,.00元000。润余额结转下一年度分派后的未分派利。本钱公积金转增股本今年度不断止送股及。产运营和弥补活动资金周转需求盈余未分派利润拟用于公司生。

　　灰两种根本色标识接纳红、。京的文明印记白色是都城北，灰瓦的传统颜色灰色是北京青砖，地区文明特性具有明显的。相配两色，大气稳健，都城国有企业的职位表现出北巴传媒作为，公交团体的肉体情质并传承控股股东北京。

　　及部属子公司一样平常消费运营中须要的营业● 公司发作的一样平常联系关系买卖均属本公司，运营的一般展开有益于公司消费，情况、运营功效无倒霉影响对公司本期和将来财政。

　　包管、公司孙公司之间互相供给包管赞成公司子公司持续为其子公司供给，务供给的包管（包罗但不限于包管、典质、质押）金额估计为10拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、告贷、单据等债,0万元50。经由过程之日起大公司2023年度股东大会完毕之日止上述包管额度有用期自2022年度股东大会审议。无反包管本次包管。期内发作的详细包管事项在上述额度及决定有用，代表人审批并签订各项法令文件受权公司董事长或响应公司法定。

　　签订的告贷条约、本公司之孙公司北京奥之旅汽车贩卖效劳有限公司与北京银行中关村分行签署的《包管条约》2、按照本公司之孙公司北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有限公司（以下简称“金泰凯迪”）与北京银行中关村分行，迪汽车贩卖效劳有限公司供给告贷北京银行中关村分举动北京金泰凯，公司对上述告贷供给包管包管北京奥之旅汽车贩卖效劳有限，500万元包管金额为，7日至2023年12月6日止包管限期从2022年12月。

　　年12月31日停止2022，额为470公司资产总,41万元156.，为199净资产,76万元824.；2年度202，业支出355累计完成营,54万元252.，总额16完成利润,72万元259.，公司净利润8完成归属于母,86万元653.，0.11元每股收益为。

　　目：保险兼业代办署理营业次要运营范畴：答应项。动车补缀和保护普通项目：机；及配件制作汽车零部件；车贩卖汽车新；配件批发汽车零；用品贩卖等汽车粉饰。

　　运营需求4．按照，司存续向上汽通用汽车金融有限义务公司申请2公司之孙公司北京金泰开元汽车贩卖效劳有限公,元融资额度500万，采购营业用于车辆，司和北京奥之旅汽车贩卖效劳有限公司供给包管包管由公司之孙公司北京金泰凯迪汽车贩卖效劳有限公，限壹年包管期。

　　召开的第八届董事会第十九次集会全票经由过程上述包管事项经公司2023年3月28日，赞成的自力定见自力董事揭晓了，2年年度股东大的审议尚需提交公司202。经当真审议公司董事会，属子企业消费运营实践需求思索以为上述包管事项是为满意下，营业展开有益于其，《对外包管办理轨制》中有关对外包管划定的请求契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》。并报表范畴内的子公司被包管人均为公司合，供反包管且未提。

　　022年12月31日次要财政目标：停止2，斯的资产总额7花圃桥雷克萨,40万元578.，总额1欠债,29万元873.，款总额0万元此中银行贷，78.14万元活动欠债总额7，产5净资,11万元705.；停业支出332022年度,04万元830.，7.96万元净利润91。

　　特别一般合股）的审计确认按照致同管帐师事件所（，归属于母公司一切者净利润为86本公司2022年度兼并口径完成,385,.98元573，利润为215母公司完成净,658,.98元132。《公司章程》划定按照《公司法》和，司净利润215本期根据母公,658,提取法定红利公积金21132.98元的10%,865,30元后513.，年12月31日停止2022，配的利润为420公司可供股东分,299,.78元951。

　　记日前公司总股本发作变更的● 在施行权益分拨的股权登，分派比例稳定拟保持每股，分派总额响应调解，详细调解状况并将另行通告。