全能之科技全才智能科技有限公司

　　于1981年景立的北京管帐师事件所汗青沿革：致同前身是北京市财务局，管帐师事件所兼并2008年与天华，华管帐师事件所改名为京都天；并天健正信管帐师事件所2011年11月吸取合，为致同管帐师事件所2012年正式改名。为总部以北京，、海口、杭州、济南等省市设立了分支机构在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨，非常普遍客户群，余家上市公司包罗200，3,有、外资及民营企业000多家大型国。

　　合有关法令、法例和《公司章程》的划定公司拟续聘管帐师事件所的审议法式符。关管帐、审计执业证书和证券、期货相干营业答应证拟聘用的致同管帐师事件所（特别一般合股）具有相，胜任才能、投资者庇护才能亦具有充足的自力性、专业，标准、专业、客观、公平为公司供给的审计效劳，审计事情请求可以满意公司，部分股东的长处不会损伤公司和。上综，司第四届董事会第五次集会停止审议公司自力董事赞成将该议案提交公。

　　务支出21.96亿元致同2020年度业，入16.79亿元此中审计营业收，3.49亿元证券营业支出。年报审计210家上市公司2020，.79亿元免费总额2，效劳业、批发和批发业、交通运输、仓储、邮政业和房地财产上市公司次要行业包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺，司地点行业审计营业经历致同管帐师事件所具有公。

　　请求体例的《2021年度财政决算陈述》公司按照相干法令、法例及标准性文件的，和团体运营状况线年度财政情况。

　　员超越5000人致同今朝从业人，人204名此中合股，1153名注册管帐师停止2021年底有，注册管帐师超越400人处置过证券效劳营业的。

　　管请求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》的相干划定监事会以为：公司根据《上市公司羁系指引第2 号—上市公司召募资金办理和利用的监，金寄存与利用状况的专项陈述》制定了《2021年度召募资，集资金的办理状况该陈述线年度募，损伤公司及部分股东长处等情况不存在变相改动召募资金用处、，召募资金的情况不存在违规利用。

　　董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会公司于2021年12月24日召开第四届，闲置召募资金停止现金办理的议案》审议并经由过程了《关于利用部门临时，不超越群众币16赞成公司利用总额,置召募资金停止现金办理000万元的部门临时闲，运营资历的金融机构贩卖的投资产物投资宁静性高、活动性好、具有正当，不消于质押投资产物，为目标的投资举动不消于以证券投资，监事会第四次集会审议经由过程之日起12个月有用利用限期自第四届董事会第四次集会、第四届。明白赞成的自力定见公司自力董事揭晓了，司出具了明白赞成的核对定见保荐机构中泰证券股分有限公。

　　4月19日2021年，议经由过程了《关于利用部门超募资金永世弥补活动资金的议案》公司第三届董事会第十七次集会落第三届监事会第九次集会审，年度股东大会审议经由过程并经公司2020年，金需乞降召募资金投资项目一般停止的条件下赞成公司在包管召募资金投资项目建立的资，资金群众币2利用部门超募,于永世弥补活动资金200.00万元用。关于上市公司召募资金利用的有关划定未违背中国证监会、上海证券买卖所。

　　总额由根本人为、绩效人为及奖金组成公司初级办理职员年度实践发放的薪酬，和公司薪酬办理轨制肯定根本人为按照职务职级，实践运营状况和绩效查核状况肯定绩效人为、奖金按照公司当期的。

　　存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司及董事会部分成员包管通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　动资金仅在与主停业务相干的消费运营中利用公司许诺：本次利用部门超募资金永世弥补流，资项目建立的资金需求不会影响召募资金投。大概偿还银行存款金额将不超越超募资金总额的30%每12个月内累计利用超募资金用于永世弥补活动资金；险投资和为控股子公司之外的工具供给财政赞助在弥补活动资金后的12个月内公司不断止高风。

　　需乞降召募资金投资项目一般停止的条件下公司在包管召募资金投资项目建立的资金，用服从、低落财政本钱为进步召募资金的使，和股东的长处保护上市公司，则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和公司《召募资金办理法子》等相干划定按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市规，资金永世弥补活动资金公司拟利用部门超募，的消费运营用于公司，运营开展的需求契合公司实践，股东的长处契合部分。金总额为7公司超募资,19万元413.，活动资金的金额为2本次拟用于永世弥补,00万元200.，比例为29.68%占超募资金总额的，充活动资金的金额不超越超募资金总额的30%公司近来12个月内累计利用超募资金永世补，关于上市公司召募资金利用的有关划定未违背中国证监会、上海证券买卖所。

　　出本定见前3、在提，其择要体例和审议的职员有违背失密划定的举动监事会未发明到场公司 2021年年度陈述及；

　　9日召开2021年年度股东大会审议经由过程定于2022年5月1，大会合会材料将另行收回股东大会合会告诉及股东。

　　召开第四届监事会第五次集会公司于2022年3月29日，通合股）担当公司2022年度审计机构的议案》审议经由过程了《关于续聘致同管帐师事件所（特别普，通合股）为公司2022年度审计机构赞成续聘致同管帐师事件所（特别普，财政审计和内控审计事情卖力公司2022年度，一年聘期，公司股东大会审议并将该议案提交。

　　司2021年度召募资金寄存与实践利用状况的专项核对定见（一）中泰证券股分有限公司关于兰剑智能科技股分有限公；

　　按照主要性准绳1 公司该当，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　主动化体系的RaaS代运营效劳、售后运营保护效劳和手艺征询计划效劳四个方面公司的红利形式次要包罗向客户贩卖智能仓储物流主动化体系、基于智能仓储物流。

　　智能科技股分有限公司2021 年度内部掌握评价陈述》详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑。

　　生齿老龄化等成绩的凸显跟着招工难、招工贵、，造业放慢智能化晋级迫使物流企业和制，、汽车、电商、范围批发等范畴连续拓展的同时智能仓储物流主动化体系在传统的烟草、医药，、新能源、新批发、家居、石油化工等新兴行业正在以更快的速率进入到兵工物流、冷链物流。

　　刊行完成后7、在本次，限义务公司上海分公司的注销、锁定和上市等相干事件打点新增股分在上海证券买卖所及中国证券注销结算有；

　　复核职员近三年不存在在因执业举动遭到刑事惩罚拟具名项目合股人、具名注册管帐师及质量掌握，管部分的行政惩罚、行政羁系步伐遭到证监会及派出机构、行业主，织的自律羁系步伐、规律处罚的状况遭到证券买卖所、行业协会等自律组。

　　拟以公司总股本72公司2021年度,706,股为基数000，现金盈余3.4元（含税）向部分股东每10股派发，金盈余24估计派发明,077,0元（含税）800.0，东净利润的比例为30.69%占兼并报表完成归属于母公司股。结转当前年度分派其他未分派利润，记日前公司总股本发作变更如在施行权益分拨的股权登，分派总额稳定公司拟保持，股份配比例响应调解每。公积金转增股本公司不断止本钱，红股不送。

　　称“本次集会”）告诉于2022年3月18日以电子邮件方法投递大公司部分董事兰剑智能科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次集会（以下简。公司集会室以现场分离通信方法召开本次集会于2022年3月29日在。吴耀华师长教师调集并掌管本次集会由公司董事长，事9人应到董，事9人实到董。》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相干划定本次集会的调集和召开法式契合《中华群众共和国公司法，议正当、有用集会构成的决。

　　元且不超越近来一年底净资产20%刊行股票融资总额不超越群众币3亿，集资金总额除以刊行价钱肯定本次刊行的股票数目根据募。

　　要来自年度陈述全文1 今年度陈述摘，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，细浏览年度陈述全文投资者该当到网站仔。

　　主动化体系的需求快速增加跟着下旅客户对仓储物流，体系处理计划供给商范畴追求开展大批企业逐步进入仓储物流主动化，业合作状况加重了行。器人和尺度物流装备、用具的价钱合作趋向愈来愈较着今朝行业开展的业态有两个凸起特性：一是通用物流机，的功用具有较着的同质化因为尺度化、通用化产物，品的次要合作劣势因而价钱是这类产；用物流机械人的需求愈来愈多二是针对行业、企业定制的专，特定行业、特定企业的高度合用性因为行业定制化物流机械人具有，决成绩更完全服从更高、解，业、大型企业的普遍欢送因而愈来愈遭到各个行。

　　年12月31日停止2021，基地建立项目”内部投资构造及增长施行所在公司调解了募投项目“智能物流配备消费尝试，金投资总金额未改动召募资，召募资金的投资标的目的未改动或变相改动，及变相改动召募资金用处的情况不属于募投项目标本质性变动以。于调解部门召募资金投资项目内部投资构造及增长施行所在的通告》（通告编号：2021-031）详情见公司2021年10月30日在上海证券买卖所网站（）表露的《兰剑智能科技股分有限公司关。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　股票注册的批复》（证监答应〔2020〕2447号）赞成注册万能之科技全才经中国证券监视办理委员会《关于赞成兰剑智能科技股分有限公司初次公然辟行，智能”）初次向社会公然辟行群众币一般股（A股）股票1兰剑智能科技股分有限公司（以下简称“公司”或“兰剑,7万股81，民币27.70元每股刊行价钱为人，总额为群众币50新股刊行召募资金,90万元330.，用群众币4扣除刊行费,71万元后731.，为群众币45召募资金净额,19万元599.。金已局部到位本次召募资，11月27日对本次刊行的资金到位状况停止了审验致同管帐师事件所（特别一般合股）于2020年，71ZC00459号”《验资陈述》并出具了“致同验字(2020)第3。

　　人、码垛机械人、挑撰机械人、装卸机械人等物流机械人手艺和响应的主动辨认、大数据、数字孪生等软件掌握手艺比年来智能仓储物流主动化体系手艺次要开展的是为完成主动搬运和存取使命的仓储机械人、穿越机械人、搬运机械，、更快、更柔性、更智能使物流配备和体系更高。

　　东大会受权董事会以浅易法式向特定工具刊行股票的通告》（通告编号：2022-012）详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分有限公司关于提请股。

　　有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-009）详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分。

　　期内陈述，件财产高质量开展重点项目”、山东省品牌建立增进会“山东出名企业”、山东省产业和信息化厅“第五批山东省首版次高端软件项目”等当局部分颁布的多项嘉奖和声誉公司得到产业和信息化部“山东省新一代野生智能财产立异重点使命揭榜优越单元”、山东省产业和信息化厅“2021年省级手艺立异树模企业”和“山东省第二批软；类”、“新批发与新物流年度奖”、“物流手艺配备保举品牌”、“野生智能行业领军企业”等行业性协会、机构构造和环球物流手艺大会国际性、天下性集会颁布的多项行业奖项和声誉得到中国物流与采购结合会科技前进一等奖、物流手艺与使用“物流立异奖”、 “第十届LT中国物流手艺奖—立异使用奖”、“2021年新能源智能制作优良企业—仓储物流配备；有较大影响力的优良品牌公司已成为海内偕行业具。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　用于与公司主停业务相干的消费运营本次超募资金永世弥补活动资金将，响召募资金投资项目一般停止的情况不存在改动召募资金利用用处、影，动资金需求满意公司流，金的利用服从进步召募资，务本钱低落财，公司红利才能进一步提拔，和股东的长处保护上市公司，规的相干划定符正当律法。

　　存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司及董事会部分成员包管通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　分超募资金永世弥补活动资金监事会以为：公司本次利用部，务相干的消费运营并用于与主停业，资金的利用服从有益于进步召募，务本钱低落财，公司红利才能进一步提拔，体股东的长处契合公司和全，》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和公司《召募资金办理法子》等的相干划定契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩，的审议法式实行了须要，资项目标一般展开不影响召募资金投，形和损伤股东长处的状况万能之科技全才不存在变相改动召募资金利用用处的情。

　　剑智能科技股分有限公司2021年度内部掌握评价陈述》详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰。

　　本钱公积金转增股本今年度公司不断止，红股不送。施权益分拨股权注销日时期如在本通告表露之日起至实，严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/，分派总额稳定公司拟保持，股份配比例响应调解每。本发作变革如后续总股，详细调解状况将另行通告。

　　事会打点以浅易法式向特定工具刊行股票相干事件的公兰剑智能科技股分有限公司关于提请股东大会受权董告

　　2021年年度陈述》及《兰剑智能科技股分有限公司2021年年度陈述择要》详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分有限公司。

　　不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况致同所及拟具名项目合股人、具名注册管帐师、质量掌握复核职员，卖公司股票未持有和买，性的其他经济长处也不存在影响自力，契合划定按期轮换。

　　件研发和软件研发两部门公司的产物研发分为硬。体化体系和特定商品全主动化挑撰体系中物流配备新产物的手艺研发和现有产物的手艺优化和晋级革新产物研发部、野生智能部、中试车间等部分次要卖力托盘级麋集储分一体化体系、料箱级麋集储分一；中嵌入式软件、营业使用软件、贸易智能软件等软件的研发和优化软件掌握部、PLC掌握部等部分次要卖力公司智能化软件体系。

　　通合股）为公司2022年度审计机构赞成续聘致同管帐师事件所（特别普，财政审计和内控审计事情卖力公司2022年度，一年聘期，公司股东大会审议并将该议案提交。

　　核对经，金永世弥补活动资金的事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程中泰证券股分有限公司以为：兰剑智能本次利用部门超募资，表了明白赞成的自力定见公司部分自力董事已发，要的法式实行了必，公司股东大会审议该事项尚需提交。划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和公司《召募资金办理法子》等的有关划定本次事项契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市。资金永世弥补活动资金公司本次利用部门超募，主停业务开展有益于公司，资金的利用服从有益于进步召募，资项目标一般停止不影响召募资金投，投向和损伤股东长处的状况不存在变相改动召募资金。上综，募资金永世弥补活动资金的事项无贰言保荐机构对兰剑智能本次利用部门超。

　　存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司及董事会部分成员包管通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　2021年年度陈述》及《兰剑智能科技股分有限公司2021年年度陈述择要》详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分有限公司。

　　次集会告诉于2022年3月18日以邮件方法投递大公司部分监事兰剑智能科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五。29日在公司集会室召开集会于2022年3月。席孙东云密斯调集并掌管本次集会由公司监事会主，事3人应到监，事3人实到监。”）和《兰剑智能科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干划定本次集会的调集和召开法式契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》，议正当、有用集会构成的决。

　　理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性3 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　分事情需在客户现场完成仓储物流系项目有大部，掌握提出了较高的请求这就对项目办理和质量。要积聚相称的项目办理经历和质量掌握才能智能仓储物流主动化体系处理计划供给商需，的各类非标成绩以处理现场呈现。

　　事项不代表审批、注册部分对本次刊行相干事项的本质性判定、确认或核准本次公司提请股东大会受权董事会以浅易法式向特定工具刊行股票的表露，2021年年度股东大会审议经由过程议案所述本次受权事项尚待公司。案及施行将经年度股东大会受权的董事会审议经由过程后公司以浅易法式向特定工具刊行股票的详细刊行方，证券买卖所提交申请文件在划定的时限外向上海，核并需经中国证监会注册报请上海证券买卖所审。者留意投资风险敬请广阔投资。

　　券刊行上市考核划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行承销施行细则》等相干划定按照《科创板上市公司证券刊行注册办理法子(试行)》《上海证券买卖所科创板上市公司证，召开的第四届董事会第五次集会公司于2022年3月29日，会以浅易法式向特定工具刊行股票的议案》审议经由过程了《关于提请股东大会受权董事，资总额不超越群众币3亿元且不超越近来一年底净资产20%的股票赞成公司董事会提请股东大会受权董事会决议公司向特定工具刊行融，之日起大公司2022年年度股东大会召开之日止受权限期自公司2021年年度股东大会审议经由过程。

　　1年度202，”）《公司章程》《公司董事集会事划定规矩》等有关法令法例、标准性文件和公司轨制的划定公司董事会按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》（以下简称“上市划定规矩，付与的董事会职责实在实行股东大会，展开各项事情勤奋尽责地，运作、科学决议计划增进公司标准，安康不变开展鞭策公司连续。

　　格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定2、公司 2021年年度陈述及其择要的内容与，期内的运营状况和财政情况等事项所包罗的信息实在反应出公司陈述；

　　能仓储物流主动化体系公司向客户贩卖的智，业特性和对客户需求的深化了解次要基于公司对不偕行业仓储作，计划的仓储挑撰空间根据客户现有或将来，开辟、体系集成为一体的智能仓储物流主动化体系为客户供给定制化的集计划设想、配备制作、软件；发的数字孪生体系并使用公司自立研，拍、职员本钱、体系资本操纵率等情况停止仿真阐发对大型庞大仓储物流主动化体系的功课静态、环节节，案瓶颈查找方，案和最好运转参数得到最优设想方，的施行与办理供给有用保证为实践仓储物流主动化体系，仓储物流主动化体系处理计划为客户供给更好的定制化智能。

　　议经由过程了《关于利用部门超募资金永世弥补活动资金的议案》公司第四届董事会第五次集会落第四届监事会第五次集会审，公司股东大会审议该议案尚需提交，络投票表决方法并为股东供给网。海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令、法例及标准性文件的有关划定公司本次将部门超募资金永世弥补活动资金事项相干审议法式契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上。

　　定工具非公然辟行的方法本次刊行股票接纳向特，者其他正当投资构造等不超越35名的特定工具刊行工具为契合羁系部分划定的法人、天然人或。群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行工具视为一个。为刊行工具的信任公司作，有资金认购只能以自。按照申购报价状况终极刊行工具将，与保荐机构（主承销商）协商肯定由公司董事会按照股东大会的受权。工具均以现金方法认购本次刊行股票一切刊行。

　　审计机构的议案在提交董事会审议前已得到自力董事事前承认续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年：

　　召开第四届董事会第五次集会公司于2022年3月29日，21年度利润分派预案的议案》审议经由过程了《关于审议公司20，公司股东大会审议该预案尚需提交。

　　期内陈述，业支出603公司完成营,898,.33元939，3.66%同比增加3；司股东的净利润80完成归属于上市公,025,.80元415，3.87%同比低落。

　　险累计补偿限额为6亿元致同购置的职业义务保，业保险购置契合相干划定职业风险基金计提或职，计失利招致的民事补偿义务相干职业保险可以笼盖因审。

　　三年近来，到刑事惩罚致同未受，管步伐8份、买卖所和股转中间采纳自律羁系步伐、规律处罚1份累计遭到证券羁系部分行政惩罚1份、证券羁系部分采纳行政监。

　　派股权注销日注销的总股本为基数公司2021年度拟以施行权益分，现金盈余3.4元（含税）拟向部分股东每10股派发，积金转增股本不断止本钱公，红股不送。年12月31日停止2021，股本72公司总,706,0股00，派发明金盈余24以此计较合计拟,077,0元（含税）800.0。记日前公司总股本发作变更的如在施行权益分拨的股权登，配总额稳定拟保持分，股份配比例响应调解每。

　　司自律羁系指引第1号——标准运作》《公司章程》等有关划定公司根据《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板上市公，尽责勤奋，委员会的事情职主动实行了审计责

　　将来重点开展标的目的智能化手艺是行业，入到智能化体系的时期把物流主动化体系带，使用鸿沟拓展使用处景和，进一步扩展行业市场。

　　和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东情4.1 一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数况

　　法式向特定工具刊行的方法本次刊行股票接纳以浅易，事会挑选恰当机会启动刊行相干法式将在股东大会受权后有用期内由董。

　　核对经，管指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等法令法例、标准性文件和公司《召募资金办理法子》等相干划定保荐机构以为：兰剑智能2021年度召募资金寄存和实践利用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、《上市公司监，专户存储和专项利用对召募资金停止了，关信息表露任务并实时实行了相，与公司已表露状况分歧召募资金详细利用状况，用处和损伤股东长处的状况不存在变相改动召募资金，召募资金的情况不存在违规利用。

　　在运营过程当中能够面对的各类风险公司已在本陈述中具体论述公司，”之“四万能之科技全才、风险身分”相干内容敬请查阅本陈述“第三节 办理层会商与阐发。

　　计企业管帐报表运营范畴：审，计陈述出具审；业本钱考证企，资陈述出具验；清理事件中的审计营业打点企业兼并、分立、，关陈述出具有；财政决算审计根本建立年度；记账代办署理；、办理征询、管帐培训管帐征询、税务征询；定的其他营业法令、法例规。主挑选运营项目（企业依法自，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批，止和限定类项目标运营举动不得处置本市财产政策禁。）

　　羁系请求和本次刊行状况6、按照相干法令法例、，》所触及的工商变动注销或存案打点变动注书籍钱及《公司章程；

　　召募资金办理为标准公司，资者权益庇护投，签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》公司与保荐机构、召募资金专户开户银行，资金专项账户开设了召募，施行专户存储对召募资金，易所网站（）的《初次公然辟行股票科创板上市通告书》详细状况详见2020年12月1日表露于上海证券交。

　　通合股）为公司2022年度审计机构赞成续聘致同管帐师事件所（特别普，财政审计和内控审计事情卖力公司2022年度，一年聘期，公司股东大会审议并将该议案提交。

　　划设想、软硬件的开辟和使用、项目施行停止综合思索仓储物流主动化体系需接纳体系思想的方法对体系的规，仓储物流主动化体系以打造智能高效的，、柔性化和智能化的需求满意客户主动化、专业化，有针对性的仓储物流主动化体系计划设想计划这就决议了仓储物流主动化体系不只要构成，业常识和枢纽手艺还必需把握相干行，件的无缝对接以完成软硬，高度的符合使二者到达。、掌握体系和信息办理体系的构建和整合仓储物流主动化体系是由装备层、电气体系，备或软件算法组成各体系均由浩瀚设，面广触及，案供给商具有较高的体系集成手艺需求仓储物流主动化体系处理方。

　　上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等有关法令法例和标准性文件的划定受权董事会按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《科创板，停止自查和论证对公司实践状况，序向特定工具刊行股票前提确认公司能否契合以浅易程。

　　能科技股分有限公司董事会审计委员会2021年度履职陈述》详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智。

　　决计划为中间的直销形式公司的营销形式是以解，招标、签署合划一流程肯定协作干系经由过程对客户停止调研、计划交换、招，产物或供给效劳间接向客户贩卖；以营销部分为主详细营销历程，共同撑持其他部分。

　　召开了第四届监事会第五次集会公司于2022年3月29日，21年度利润分派预案的议案》审议经由过程了《关于审议公司20。虑了公司红利状况、现金流形态及资金需求等各类身分监事会以为：公司2021年年度利润分派预案充实考，股东长处的情况不存在损伤中小，运营近况契合公司，、不变、安康开展有益于公司的连续。提交公司2021年年度股东大会审议赞成本次利润分派预案并赞成将该预案。

　　担当的行政办理职务支付薪酬公司内部董事按照小我私家在公司，董事补助不支付；不支付董事补助公司内部董事。营状况万能之科技全才按照公司实践营业经，每一年税前6万元群众币自力董事补助制定为，经由过程之日起见效自股东大会审议。

　　份有限公司（以下简称“公司”）总股本发作变更的●在施行权益分拨的股权注销日前兰剑智能科技股，配总额稳定拟保持分，股份配比例响应调解每，详细调解状况并将另行通告。

　　一般合股）在审计过程当中致同管帐师事件所（特别，恪失职守可以做到，、公平的执业原则遵照自力、客观。法式正当、得当董事会相干审议，和《公司章程》的划定契合有关法令、法例。量和效劳程度为包管审计质，通合股）为公司2022年度审计机构赞成续聘致同管帐师事件所（特别普，1年年度股东大会审议并赞成提交公司202。

　　人：王传顺项目合股，为注册管帐师1994年景，处置上市公司审计1994年开端，始在致同执业2020年开；司供给审计效劳今年开端为本公；、签订新三板挂牌公司审计陈述4份近三年签订上市公司审计陈述6份。

　　（特别一般合股）审计经致同管帐师事件所，12月31日截2021年，利润为群众币223公司期末可供分派,408,.27元138；归属于母公司股东的净利润80公司2021年度兼并报表完成,025,.80元415，后净利润78母公司完成税,621,.41元770，10%提取法定公积金7根据母公司税后净利润的,168,04元后277.，司可分派利润702021年度母公,463,.37元493。会决定经董事，派股权注销日注销的总股本为基数公司2021年度拟以施行权益分，体计划以下分派利润具：

　　21年20，划定规矩》等法令法例及《公司章程》等公司轨制的划定公司总司理严厉根据《公司法》《证券法》《上市，付与总司理的职责实在实行董事会，和董事会的各项决定严厉施行股东大会。

　　化体系处理计划供给商作为智能仓储物流主动，能物流与仓储配备行业公司所处的行业是智，化、计较机、工程经济等学科穿插的行业该行业是产业工程、机器、电气、主动，新形式的不竭出现高速开展行业近几年跟着新手艺、。角度看从手艺，位手艺、基于数字孪生的仓储分拣搬运等营业场景的3D可视化建模和及时静态监控手艺、基于大数据阐发的体系级防备性保护手艺今朝该行业的手艺门坎次要集合在仓储、挑撰和搬运机械人的活动姿势掌握与高速不变取放货手艺、基于视觉辨认和野生智能的精定。外另，计谋的稳步促进跟着公司国际化，秀企业的综合合作与偕行业国际优，等先辈的快速项目施行手艺还需求产物预装、长途调试。

　　能物流范畴的劣势企业之一公司作为一家较早进入智，能仓储物流主动化体系处理计划供给以物流机械报酬中心的智。探究和对仓储物流手艺连续的研发投入和立异公司基于对仓储物流主动化实际系统的了解和，手艺积聚和沉淀历经近三十年的，客户的物流功课需求不竭满意不偕行业，、电商等传统行业的劣势职位连结在烟草、范围批发、医药，家电、工程机器、食物、家具等多个行业同时开辟了新能源、通讯装备、农牧业、，部企业成立协作与多个行业的头，域愈来愈广市场笼盖领，多行业客户的承认公司产物遭到更。一步开辟国际市场陈述期内公司进，诸多不愿定性固然面临疫情，商在德国、美国的智能物流效劳中间但仍胜利使用于第三方物流效劳供给。较高的市场职位公司产物具有，气力和国际市场所作力并具有较强的入口替换。

　　审议法式符正当律、法例和《公司章程》的各项划定1、公司 2021年年度陈述及其择要的体例和；

　　买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个。、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调解的情况若公司股票在该20个买卖日内发作因派息、送股、配股，过响应除权、除息调解后的价钱计较则对换整前买卖日的买卖价钱按经。

　　司红利状况、现金流形态及资金需求等各类身分公司2021年年度利润分派预案充实思索了公，股东长处的情况不存在损伤中小，运营近况契合公司，、不变、安康开展有益于公司的连续。提交本公司2021年年度股东大会审议赞成本次利润分派预案并赞成将该预案。

　　表了明白赞成的自力定见自力董事已对本议案发；事项揭晓了核对定见保荐机构已对本议案；事项出具了鉴证陈述审计机构亦对本议案。

　　21年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-010）详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分有限公司20。

　　动资金大概偿还银行存款金额将不超越超募资金总额的30%●公司许诺：每12个月内累计利用超募资金用于永世弥补流；会影响召募资金投资项目建立的资金需求本次利用超募资金永世弥补活动资金不；险投资和为控股子公司之外的工具供给财政赞助在弥补活动资金后的12个月内公司不断止高风。

　　自本次刊行的股票注销至名下之日）起六个月内不得让渡刊行工具认购的本次刊行股票自本次刊行完毕之日（即；理法子（试行）》第五十七条第二款划定情况的刊行工具存在《科创板上市公司证券刊行注册管，自本次刊行的股票注销至名下之日）起十八个月内不得让渡相干刊行工具认购的本次刊行股票自本次刊行完毕之日（即。

　　晋级及智能制作的连续促进跟着我国经济开展的转型，逐渐操纵智能化集成手艺仓储物流主动化体系已，行处理仓储挑撰功课中某些成绩的才能具有思想、感知、进修、推理判定和自。失信息从而阐发信息做出决议计划即在商品或货物流经由过程程中获，开端被施行跟踪与办理使商品或货物从泉源，快于什物流完成信息流，、便利性、快速性、精准性和宁静性从而极大地进步了仓储功课的高效性。化处置不只需求主动化的装备仓储物流主动化体系的智能，停止优化的智能化软件同时也需求对体系操纵。电、无线射频辨认、智能算法、数字孪生等高新手艺的使用跟着最新的红外、激光、无线通信、主动辨认、无打仗供，天下、工具、情况和人互相和谐的事情性能将来仓储物流主动化体系将可以具有与内部，近觉、触觉和预判才能具有主要的视觉、接，挑撰功课程度和低落本钱使其能够更好地提拔仓储，挑撰物流效劳程度进一步提拔仓储。

　　物流主动化体系的使用范畴为进一步拓展公司智能仓储，行业客户开辟新的，流主动化体系完成降本增效助力企业使用智能仓储物，展仓储物流主动化代运营效劳公司与大型电商企业协作开，时效性高且需大范围高效精准拆零挑撰等庞大成绩为其处理仓储功课中海量定单、海量SKU、定单。源于电商企业贩卖商品的仓储费和操纵费公司RaaS代运营效劳的支出次要来，量和操纵数目即为RaaS代运营效劳的次要支出滥觞差别范例商品的仓储费和操纵费单价乘以响应的存储数。代运营效劳供给必然的保底库存量和出库量RaaS代运营效劳中客户对公司RaaS，照保底量停止付费低于保底量时按，动化代运营支出以包管公司的自。

　　股权注销日注销的总股本为基数●本次利润分派以施行权益分拨，分拨施行通告中明白详细日期将在权益。

　　文件或证券羁系部分的划定或请求1、按照相干法令法例、标准性，的实践状况分离公司，行恰当调解、弥补对本次刊行计划进，案并办剃头行计划的详细施行肯定本次刊行的终极详细方，详细认购法子、认购比例、召募资金范围及其他与刊行计划相干的事件包罗但不限于本次刊行的施行工夫、刊行数目、刊行价钱、刊行工具、；

　　限公司2021年年度利润分派预案通告》（通告编号：2022-008）详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分有。

　　法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定公司2021年年度陈述的体例和审议法式符正当律；证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项划定公司2021年年度陈述的内容与格局契合中国，年度的运营办理和财政情况等事项所包罗的信息能从各方面客观、线。

　　管帐师：刘民拟具名注册，管帐师注册，为注册管帐师2018年景，处置上市公司审计2012年开端，始在致同执业2021年开，本公司供给审计效劳2022年开端为；上市公司年报审计等证券效劳近三年为1家上市公司供给过。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　工本钱的不竭爬升跟着地盘本钱和人，物流体系的需求愈来愈强不单单畅通行业对智能，率、全财产链协同和消费服从等先辈制作业也需求进步主动化，时、更柔性、更智能的请求均对物流提出更精密、更及，息手艺和先辈制作业相交融的主要构成部门因而智能仓储物流主动化体系已逐步成为信，数据流和信息流等的枢纽身分成为智能制作中整合物流、。能制作业提拔合作力的手腕同时智能物流体系同样成为智，求正由柔性需求变成刚性需求智能化物流装备和体系的需。

　　的晋级革新、装备和零部件的维修、改换等效劳售后运营保护效劳次要是为客户供给部门体系。、一体化、集成化的自动式快速呼应售后运营保护效劳”公司对峙为客户供给“专业、合时、合用、适价、全方位，善的售后运营保护系统公司已成立了较为完，平台手艺撑持借助物联网云，户受权经由过程客，行长途运营监控和及时监控现场对客户仓储物流主动化体系进，备运转状况及时把握设，长途手艺撑持为客户供给，终连结较高程度客户合意度始。

　　超募资金永世弥补活动资金的通告》（通告编号：2022-011）详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《关于利用部门。

　　及其择要所表露的信息实在、精确、完好4、监事会包管公司2021年年度陈述，载、误导性陈说或严重漏掉所载材料不存在任何虚伪记。

　　化体系集成的需求有着较大的差别不偕行业和用户对仓储物流主动，熟习客户行业特性、工艺请求和手艺特性仓储物流主动化体系处理计划供给商需求，身的物流需乞降办理程度可以客观地阐发客户自，流主动化体系处理计划做出定制化的仓储物，户的本性化需求以更好地满意客。

　　兰剑研讨院公司建立了，手艺开展示状与将来开展趋向次要卖力研讨公司所处行业，研发标的目的指点公司，在项目研发中的合作协作兼顾和谐各研发部分的。车间、软件掌握部、PLC掌握部等特地的研发部分同时公司内部设立了产物研发部、野生智能部、中试，主动扮装备和智能化软件的研发和改良详细卖力智能仓储物流主动化体系中的。

　　报、施行与本次刊行有关的统统和谈4、签订、修正、弥补、递交、呈，集资金相干的严重条约和主要文件包罗但不限于股分认购和谈、与募；

　　和当代物流业的逐渐成熟跟着我国经济的高速开展，智能化请求也在不竭提拔对我国仓储物流功课的。范畴来看从天下，的开展次要分为五个阶段仓储物流主动化体系行业，段、集成主动化阶段和智能主动化阶段即野生阶段、机器化阶段、主动化阶。云计较、野生智能等手艺的使用跟着互联网、物联网、大数据、，在集成主动化向智能主动化开展阶段我国仓储物流主动化体系行业正处。

　　3月28日2022年，审计委员会第四次集会公司召开第四届董事会，特别一般合股）的根本状况核阅了致同管帐师事件所（，力、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等此中包罗营业资历、职员营业范围、专业能，伙）具有证券、期货相干营业从业资历以为致同管帐师事件所（特别一般合，效劳的经历、专业胜任才能具有为上市公司供给审计。报表审计事情过程当中在2021年度财政，够严厉根据中国注册管帐师的执业原则致同管帐师事件所（特别一般合股）能，地实行审计职责自力、勤奋尽责。伙）作为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构审计委员会赞成公司续聘致同管帐师事件所（特别一般合。

　　关于利用部门超募资金永世弥补活动资金的通告》（通告编号：2022-011）详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分有限公司。

　　年3月29日●2022，”)召开第四届董事会第五次集会、第四届监事会第五次集会兰剑智能科技股分有限公司（以下简称“兰剑智能”或“公司，资金永世弥补活动资金的议案》审议经由过程了《关于利用部门超募，超募资金群众币2赞成公司利用部门,于永世弥补活动资金200.00万元用，总额为群众币7公司超募资金的,19万元413.，占超募资金总额的29.68%本次拟用于永世弥补活动资金。

　　求的差同性因客户需，购”的定制化消费和采购形式公司采纳“以销定产、以产定，施方案采纳“以产定购”的采购形式公司的采购次要根据项目中标及实。照采购需求单的请求公司设有采购部按，商挑选、条约签署、验支出库等事情完成商品采购过程当中的询价、供给，采购渠道停止管控同时对供给商及；来料商品停止查验设有质量检测部对；产物停止标准化库存办理设有仓储部卖力对采购。

　　司开展阶段、将来资金需求等身分本次利润分派预案综合思索了公，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和持久开展不会影响公司正。

　　度审计用度2022年，行业、营业范围和管帐处置庞大水平等多方面身分将提请股东大会受权公司办理层按照公司的所处，别、投入工夫和事情质量与致同所协商肯定综合思索到场审计事情的项目构成员的级。

　　评价陈述》片面、实在、客观地反应了公司内部掌握系统的建立、运转及监视状况监事会以为：公司体例的《兰剑智能科技股分有限公司2021 年度内部掌握，制系统曾经根本健全公司现有的内部控，有用施行并能获得，请求和企业开展的需求可以顺应公司办理的，的财政报表供给公道包管可以对体例实在、公道。

　　息手艺、软件算法等为一体确当代化体系工程仓储物流主动化体系是一种集光、机、电、信，体系及其电气掌握和信息办理体系等浩瀚体系它包罗了仓储体系、搬运与运送体系、挑撰。扶引、激光导航、天然导航、数据库、机械人等前沿手艺在智能仓储物流主动化体系项目中被广为使用野生智能、物联网、互联网、图象辨认、视觉定位激光定位、模仿仿真、现场总线、无线通信、电磁。

　　停业务相干项目及弥补活动资金公司拟将召募资金用于公司主，应契合羁系部分的相干划定用于弥补活动资金的比例。时同，该当契合以下划定召募资金的利用：

　　流主动化体系行业积聚的品牌影响力和浩瀚的客户资本公司供给的手艺征询计划效劳次要是基于公司在仓储物，计划、软件研发、体系设想等方面的手艺劣势依托公司在仓储物流主动化体系行业的计划，办理手艺征询计划效劳和软件开辟效劳为客户供给相干的工程手艺征询计划、。

　　发明金盈余3.4元（含税）公司拟向部分股东每10股派。年12月31日停止2021，股本72公司总,706,0股00，派发明金盈余24以此计较合计拟,077,0元（含税）800.0。属于母公司股东净利润的比例为30.69%今年度公司现金分红总额占兼并报表完成归。

　　有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-009）详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分。

　　询价刊行方法本次刊行采纳，准日为刊行期首日本次刊行的订价基。前20个买卖日股票买卖均价的80%本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日。行申请得到中国证监会的注册文件后终极刊行价钱在本次向特定工具发，划定和羁系部分的请求按拍照关法令、法例的，保荐机构（主承销商）协商肯定由董事会按照股东大会的受权与，申购报价状况按照本次刊行，先等准绳肯定根据价钱优，述刊行底价但不低于前。理法子（试行）》第五十七条第二款划定情况的刊行工具存在《科创板上市公司证券刊行注册管，次刊行订价的询价历程相干刊行工具不到场本，他刊行工具以不异价钱认购本次刊行的股票但承受其他刊行工具申购竞价成果并与其。

　　考核经，利用部门超募资金永世弥补活动资金部分自力董事分歧以为：公司本次，务相干的消费运营并用于与主停业，资金的利用服从有益于进步召募，务本钱低落财，公司红利才能进一步提拔，体股东的长处契合公司和全，股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定的请求契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所科创板，的审议法式实行了须要，资项目标一般展开不影响召募资金投，途的情况和损伤股东长处的状况不存在变相改动召募资金利用用。此因，利用部门超募资金群众币2部分自力董事分歧赞成公司,永世弥补活动资金事项200.00万元用于，021年年度股东大会审议并将该议案提交大公司2。

　　上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令法例和公司《召募资金办理法子》的相干请求办理和利用召募资金公司已按《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告［2022］15号）、《，表露召募资金寄存与利用状况并实时、实在、精确、完好地，用及表露违规情况不存在召募资金使。

　　1年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述〉的议案10、《关于审议〈兰剑智能科技股分有限公司202》

　　线物流主动化需求的深化了解公司基于对客户仓储物流和产，发的中心手艺使用自立研，目经历根底上在丰硕的项，品设想及零部件定制和装配、体系集成等环节经由过程计划仿真设想、软件产物开辟、硬件产，监控、办理等环节的定制化智能物流主动化体系处理计划为客户供给涵盖存储、挑撰、运送、消费、搬运、包装、，业的可视化、信息化和智能化助力客户完成全流程物流作，功课本钱低落物流，服从和精确性进步物流功课，物流环节的降本增效协助客户完成全流程。中其，供的以物流机械报酬中心的智能仓储物流主动化体系处理计划的中心劣势计划仿真设想（数字孪平生台）、软件产物和硬件产物自研自产是公司提。

　　行主动扮装备的定制化消费公司按照客户的差别需求进，式为定单式消费公司的消费模，销定产即以，同装备数目需求差别按照每一个项目对不，批量柔性消费形式公司接纳多种类小，消费工艺相分离的消费工艺流程接纳流水功课消费和定点装配，差别数目的装备需求更好的顺应差别项目。

　　至刊行日时期在订价基准日，公积金转增股本等除息、除权事项若公司发作派发股利、送红股或，底价将作响应调解本次刊行的刊行。

　　开辟行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕2447号）赞成注册经中国证券监视办理委员会《关于赞成兰剑智能科技股分有限公司初次公，民币一般股（A股）股票1公司初次向社会公然辟行人,7万股81，民币27.70元每股刊行价钱为人，总额为群众币50新股刊行召募资金,90万元330.，用群众币4扣除刊行费,71万元后731.，为群众币45召募资金净额,19万元599.。金已局部到位本次召募资，11月27日对本次刊行的资金到位状况停止了审验致同管帐师事件所（特别一般合股）于2020年，71ZC00459号”《验资陈述》并出具了“致同验字(2020)第3。

　　为中心的智能仓储物流主动化体系公司的次要产物是以物流机械人，售后运营保护、手艺征询计划等效劳并基于该产物供给RaaS代运营、。器人、挑撰机械人、装卸机械人、拆码垛机械人、空中机械人等公司的智能物流机械人包罗仓储机械人、穿越机械人、搬运机；器报酬中心的托盘级麋集储分一体体系智能仓储物流主动化体系包罗以仓储机，以挑撰机械报酬中心的特定商品全主动化挑撰体系以穿越机械报酬中心的料箱级麋集储分一体体系、，心的主动装卸体系以装卸机械报酬核，软件高度交融的主动化、智能化体系并与以数字孪平生台为中心的物流。

　　金的办理和利用为标准召募资，用服从和效益进步资金使，资者权益庇护投，市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等有关法令、法例和标准性文件的划定公司根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》及《上，实践状况分离公司，资金办理法子》订定了《召募。金办理法子》按照《召募资，金实施专户存储公司对召募资，济南分行、中国银行济南文明路支行、上海浦东开展银行股分有限公司济南槐荫支行签署《召募资金专户存储三方羁系和谈》（以下简称“《三方羁系和谈》”）并连同保荐机构中泰证券股分有限公司于2020年11月27日别离与寄存召募资金的贸易银行齐鲁银行山东自贸实验区济南片辨别行、北京银行股分有限公司，的权益和任务明白了各方。资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别上述《三方羁系和谈》与上海证券买卖所制定的《召募，时曾经严厉依照实行公司在利用召募资金。

　　兰剑智能科技股分有限公司2021年度财政决算陈述》公司按照相干法令、法例及标准性文件的请求体例了《。

　　《公司章程》及2021年度红利状况公司2021年度利润分派预案是按照，需求及将来开展等身分经综合思索公司的资金，自律羁系指引第1号——标准运作》订定并参照《上海证券买卖所科创板上市公司，体股东的长处契合公司和全。上综，该预案提交公司2021年年度股东大会审议自力董事分歧赞成该利润分派预案并赞成将。

　　了明白赞成的自力定见●公司自力董事揭晓，公司对本领项出具了核对定见保荐机构中泰证券股分有限。公司股东大会审议本领项尚需提交。

　　刊行股票并在科创板上市招股仿单》表露按照《兰剑智能科技股分有限公司初次公然，将根据轻重缓急的状况投资以下项目公司初次公然辟行股票召募资金净额：

　　22年订正）》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令法例和标准性文件的划定公司2021年度召募资金实践寄存与利用契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（20。

　　刊行申报事件3、打点本次，据羁系部分的请求包罗但不限于根，、施行和通告与本次刊行相干的质料建造、修正、签订、呈报、弥补递交，部分的反应定见复兴相干羁系，次刊行相干的信息表露事件并根据羁系请求处置与本；

　　项目建立与召募资金利用相干的事件2、打点与本次刊行召募资金投资，文件和股东大会作出的决定并按照相干法令法例、标准性，况、实践进度、实践召募资金额等实践状况分离证券市场及召募资金投资项目标施行情，及其详细摆设停止调解对召募资金投资项目；

　　金项目施行后3、召募资，增组成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新，消费运营的自力性大概严峻影响公司。

　　限公司2021年年度利润分派预案通告》（通告编号：2022-008）详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分有。

　　管帐师事件所执业证书（执业证书编号11010156）等相干天分天分状况：管帐师事件所证券、期货相干营业答应证（证书号11）、。

　　的新形式“代运营形式”开展较快作为仓储物流主动化体系行业中，仅供给堆栈一种为客户，物流主动化体系其实不购置仓储；仓储物流主动化体系由供给商投资建立，的仓储功课、运营和保护等并设立运营团队卖力体系，停止代运营操纵效劳用度结算并根据处置量和存储量与客户，供保底营业量同时客户提，商的营业支出以包管供给。求的不竭变革跟着客户需，效劳的新形式应运而生一种由客户购置运维，物流主动化体系后即客户购置仓储，也局部交由供给商同时体系的运维，卖力体系的运营保护供给商建立运营团队，维用度收取运。

　　召募资金办理为标准公司，资者权益庇护投，签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》公司与保荐机构、召募资金专户开户银行，资金专项账户开设了召募，施行专户存储对召募资金，易所网站（）的《初次公然辟行股票科创板上市通告书》详细状况详见2020年12月1日表露于上海证券交。

　　3月29日2022年，董事会第五次集会公司召开第四届，管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2022年度审计机构的议案》以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于续聘致同，作为公司2022年度财政陈述及内部掌握审计机构赞成公司续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）。

　　及相干法令法例的条件下受权董事会在契合本议案，定工具刊行股票有关的局部事件全权打点与本次以浅易法式向特，不限于包罗但：

　　21年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-010）详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股分有限公司20。

　　退市风险警示或停止上市情况的2 公司年度陈述表露后存在，示或停止上市情况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　审议经，分超募资金永世弥补活动资金监事会以为：公司本次利用部，务相干的消费运营并用于与主停业，资金的利用服从有益于进步召募，务本钱低落财，公司红利才能进一步提拔，体股东的长处契合公司和全，》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和公司《召募资金办理法子》等的相干划定契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩，的审议法式实行了须要，资项目标一般展开不影响召募资金投，途的情况和损伤股东长处的状况不存在变相改动召募资金利用用。此因，部门超募资金群众币2监事会赞成公司利用,永世弥补活动资金事项200.00万元用于，公司股东大会审议并将该议案提交至。

　　超募资金群众币2赞成公司利用部门,于永世弥补活动资金200.00万元用，总额为群众币7公司超募资金的,19万元413.，占超募资金总额的29.68%本次拟用于永世弥补活动资金。

　　核合股人：闫磊项目质量掌握复，为注册管帐师2004年景，处置上市公司审计2004年开端，始在本所执业2007年开；、签订新三板挂牌公司审计陈述7份近三年签订上市公司审计陈述5份。、复核新三板挂牌公司审计陈述2份近三年复核上市公司审计陈述5份。

　　慧物流体系的研发、设想、消费、贩卖及效劳公司次要处置以智能物流机械报酬中心的智，全流程聪慧物流体系处理计划面向不偕行业供给成熟有用的，才能的聪慧物流体系范畴劣势企业是海内少数具有软硬件自研自产。

　　考核经，特别一般合股）以为致同管帐师事件所（，2年订正）》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作（2022年）》有关划定及相干格局指引的划定兰剑智能公司董事会体例的2021专项陈述契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（202，2021年度召募资金的寄存和实践利用状况并在一切严重方面照实反应了兰剑智能公司。

　　他足以使本次刊行难以施行10、在呈现不成抗力或其，能够施行大概固然，倒霉结果的情况下但会给公司带来，案延期施行或提早停止酌情决议本次刊行方；

　　技股分有限公司2021年度召募资金寄存与实践利用状况鉴证陈述（二）致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的关于兰剑智能科。

　　定或政策、市场发作变革或证券羁系部分有其他详细请求8、如与本次刊行相干的法令法例、标准性文件有新的规，划定和请求按照新的，体计划作响应调解对本次刊行的具；

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，性和完好性依法负担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　建立需求必然的周期因召募资金投资项目，划和投资项目建立进度按照召募资金利用计，内呈现部门闲置的状况现阶段召募资金在短时间。

　　年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述〉的议案8、《关于审议〈兰剑智能科技股分有限公司2021》

　　司利用部门超募资金用于永世弥补活动资金的核对定见2、中泰证券股分有限公司关于兰剑智能股分有限公。

　　1年度202，股票上市划定规矩》《公司章程》及《监事集会事划定规矩》等法令法例、标准性文件及公司轨制所付与的职责兰剑智能科技股分有限公司监事会按照《公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所科创板，相干监视职责当真实行了，理职员实行职责的正当合规性停止监视、查抄对公司财政、严重事项决议计划、董事、初级管，司及股东长处主动保护了公。

　　自力董事揭晓赞成的事前承认定见本议案在呈交董事会审议前已获，表了明白赞成的自力定见自力董事亦就本议案发。